伊朗高官涉嫌借反腐调查窃取2100万美元加密货币

据称，来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者精心策划了该国最大胆的加密盗窃案之一。在对Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi进行腐败调查期间，超过2100万美元的加密货币被盗。

据报道，这些官员隶属于IRGC情报和经济犯罪部门，他们将从交易所扣押的资产转移到自己控制的钱包中，并以腐败调查为幌子将其出售以谋取个人利益。

根据 伊朗国际 审查的法院文件，IRGC经济情报部门的两名高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi被认为是这起案件的主要策划者。

区块链证据显示，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是该平台的本地代币。

在计划实施之前，Hajipour的总资产仅为40,000美元。四个月后，他的财富激增至超过1,420万美元（6000亿里亚尔），并据报道他用这笔钱购买了黄金、豪华房地产和高端车辆。

2022年3月，Hajipour在一次刺痛行动中被捕，当时他接受了Estavi提供的10,000美元贿赂，以为他正在回购第三方被盗的令牌。而这一身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被关押在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。

报告称，Hajipour和Badi并非单独行动。

据称，该计划还涉及另外两名IRGC审讯者——Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四名伪造文件使交易合法化的官员。

谁是巴迪？

根据报告，巴迪（Badi）被称为“埃巴迪博士”（Ebadi），他是前高级IRGC官员的侄子。该案加深了人们对机构掩盖和不受惩罚的关注。

这一丑闻可追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）因被指控挪用2000万美元而在伊朗被捕。

埃斯塔维因其以290万美元购买Block首席执行官兼Twitter联合创始人Jack Dorsey的首条推文而出名。他被指控“破坏经济体系”。

自埃斯塔维被捕后，其加密货币平台崩溃，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。

2023年，埃斯塔维被判处15年监禁、75次鞭刑、罚款，并终身禁止从事公共服务。然而，尽管有禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频显示他在法国，证实他“违反法律禁令”逃脱。

尽管埃斯塔维向24,000名用户偿还了1400万美元，但仍有超过25,000名投资者未获退款。

此案是涉及伊朗国民更广泛的加密犯罪网络的一部分。

本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准制裁Behrouz Parsarad，这位Nemesis暗网市场运营商被指控监督近3000万美元麻醉品的销售。

据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，抽取每笔交易的佣金，并继续寻求恢复平台的方法。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱（Sebastian Sinclair）