安德鲁·库莫与加密巨头OKX的关联在5亿美元美国及FBI调查中曝光

前纽约州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo），现任纽约市长候选人，被揭露担任离岸加密货币交易所OKX的付费顾问。根据彭博社的报告。 

随着Binance和FTX等主要平台因合规性问题面临严格审查，数十亿美元的罚款和其他后果已成公开记录。

最新的监管争议涉及OKX。这家离岸交易所最近同意与美国当局达成5亿美元的和解协议。

安德鲁·库莫参与OKX交换平台事件再次揭示了政治与加密货币之间错综复杂的关系。

库莫与交易所的合作细节

在因性骚扰争议辞去州长职务后，安德鲁·库莫成立了一家咨询公司，并为包括OKX在内的多个客户提供咨询服务。

彭博社报告指出，库莫就政策问题向塞舌尔的OKX提供了建议，并帮助其制定应对联邦调查局（FBI）以及纽约南区检察官调查的策略。

此外，库莫还就执行决定提出了意见，并极力推荐将Linda Lacewell纳入OKX董事会。Lacewell曾是纽约金融服务部的负责人，同时也是库莫的长期盟友。本周，她被正式任命为OKX首席法律官。

消息人士称，目前尚不清楚库莫从这项工作中获得了多少报酬或他与公司的合作何时终止。

OKX在周三发布的一份声明中表示，不会对与外部机构或公司的关系发表评论。该公司补充道，Linda Lacewell自2024年起因其监管专业知识和对董事会的贡献被任命，而非因为库莫的建议。

OKX面临的法律问题

由Aux Cayes Fintech Co.运营的OKX，因违反美国反洗钱法律而受到指控，允许美国客户在未采取适当注册和合规措施的情况下使用其平台。

尽管OKX明确禁止美国用户访问，但据称该交易所在2018年至2024年初期间处理了来自美国客户的超过1万亿美元的交易。

在审判过程中，检察官强调，OKX不仅允许这些交易发生，还在某些情况下积极鼓励用户绕过地理限制。例如，有指控称OKX员工建议客户提供虚假信息以规避合规审查。此外，该公司还在美国范围内推广其服务，包括赞助纽约Tribeca电影节等活动。

2025年2月，OKX认罪经营无牌货币传递业务，并同意支付约5.05亿美元的罚款和没收款项。此次和解包括8400万美元的罚款和4.2亿美元的资产没收。

美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）在2月份的新闻稿中表示：“七年多来，OKX有意违反了反洗钱法律，并未能执行防止犯罪分子滥用金融体系的必要政策。”“结果是，OKX被用来促进价值超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。”

此外，该公司必须聘请外部合规顾问至2027年2月，以确保其继续遵守监管标准。

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