史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金

• 美国司法部成功查获与大规模加密货币投资诈骗相关的2.253亿美元Tether（USDT）。
• Tether积极配合执法部门，协助打击欺诈行为并维护代币的合法性。

近日，美国联邦当局对与加密货币相关的诈骗活动展开了一场重大打击行动，成功扣押了价值2.253亿美元的Tether（USDT），这些资金与一个复杂的加密货币投资骗局密切相关。

根据美国司法部哥伦比亚特区办公室发布的投诉文件，被扣押的资金存储在与基于区块链的复杂洗钱网络相关联的加密钱包中。

调查显示，该网络通过在线约会应用程序和社交媒体平台引诱受害者信任，随后诱导他们参与虚假的投资计划。一旦受害者转账，诈骗者便会迅速消失，导致受害者蒙受巨大的经济损失。

此次行动标志着美国特勤局历史上涉及数字资产的最大规模民事没收案件。

司法部全力追查加密货币诈骗

据美国司法部透露，诈骗者通过OKX交易所清洗被盗的USDT，并将其分散至多个账户以掩盖资金来源。

执法机构借助区块链分析技术，并在合作加密公司的支持下追踪并扣押了这些资金。由于资金是以USDT形式存储的，这使得追踪转账路径变得更加容易，从而有效实施了扣押。

美国司法部进一步补充道：

“投诉指出，持有超过2.253亿美元加密货币的地址是基于区块链的复杂洗钱网络的一部分，执行了数十万笔交易。”

值得注意的是，这一区块链网络被用于掩盖加密货币投资诈骗所得的性质、来源、控制权及所有权。

美国司法部刑事司司长马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）表示：

“这些诈骗行为对美国受害者造成了每年数十亿美元的损失，并严重削弱了公众对加密货币生态系统的信任。”

他补充道：

“我们的调查人员和检察官正在全力以赴追捕这些诈骗分子及其非法所得，并致力于为受害者追回资金。”

后续行动计划

哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮·皮罗宣布，被扣押的资金将用于赔偿加密货币骗局中的受害者。

尽管具体细节尚未完全公开，但法庭文件显示，这场骗局已导致400多人受害，造成数百万美元的损失。

Tether助力打击加密货币犯罪

Tether在此次重大数字资产扣押行动中发挥了关键作用。

自2023年起，该公司便开始对其代币的滥用行为展开调查，并不断加强措施以应对相关问题。

值得一提的是，Tether协助美国特勤局冻结了与受制裁的Garantex交易所相关的2300万美元资金。

此外，Tether还与TRON、TRM Labs以及西班牙当局合作，阻止了超过1亿美元的非法加密资金流动。

Tether首席执行官Paolo Ardoino发表声明称：

“我们正在制定数字资产合规标准，并带头努力确保稳定币不会被不良行为者滥用。”

与此同时，MEXC加密货币交易所近期报告指出，2025年第一季度欺诈交易活动增长了200%。

随着加密货币相关诈骗案件的增加，未来美国政府是否会采取更严格的监管措施尚不明确，尤其是在唐纳德·特朗普总统上任后，数字资产领域的政策方向仍充满不确定性。