英国法院判处非法比特币ATM操作员四年监禁

近日，英国法院对一名非法运营未注册加密货币ATM网络的操作员作出判决，判处其四年监禁。据称，该操作员Olumide Osunkoya在2021年至2022年期间在英国多地开展相关服务。

Southwark皇家法院的Gregory Perrins法官裁定，Osunkoya因违反监管规定而被判处四年监禁。这一判决是在2024年9月Osunkoya对其所受指控认罪后作出的。根据官方信息，他面临五项指控，其中两项涉及他作为Gidiplus Ltd董事及唯一商人的违法行为。

据当局透露，现年46岁的Osunkoya于2021年12月至2022年3月期间，在英国28个不同地点运营加密货币ATM机。尽管未获注册且未被认定为合法的加密货币ATM服务提供商，他仍通过公司名义操作这些机器。该公司曾在2020年申请注册，但于2021年被拒绝。

非法加密ATM操作员被判四年监禁

金融行为管理局（FCA）在声明中指出，尽管Osunkoya的注册申请被拒，他仍继续从事相关活动，这已构成联邦法律下的犯罪行为。在首次收到警告后，他将Gidiplus Ltd的机器转移至个人名下，并亲自运营12台ATM机。当局表示，这些机器和业务均使用虚假名称创建，以规避监管。

英国当局进一步指出，Osunkoya未能执行必要的检查，以确保这些机器未被犯罪分子用于洗钱等非法活动。据称，犯罪分子利用加密货币ATM进行洗钱的行为令人震惊。

此外，Osunkoya还通过伪造银行文件通过了加密资产经理的财富审查，并试图以假名在英国注册一家公司。他还被控持有犯罪所得财产，监管机构扣押了19,540英镑，作为其非法运营ATM机的收益。FCA补充称，他对每笔交易收取的费用高达30%至60%。

在庭审过程中，Osunkoya还被指控伪造文件、使用虚假身份进行非法活动。监管机构指控他持有犯罪财产，并要求法院依据2002年《犯罪法》批准没收诉讼，追缴他在非法活动中获得的所有财务收益。

英国FCA警告加密货币行业风险

据悉，这是英国首例针对未注册加密货币活动的起诉案件。此次起诉是在FCA与执法机构合作拆除英国各地非法加密货币ATM机的背景下进行的。2023年，FCA取得显著成果，成功从英国38个地点拆除了30台非法机器。

根据Coinatmradar的一份报告，英国境内广告宣传的加密货币ATM数量已从2022年的80台下降至2024年。FCA始终对加密货币持谨慎态度，多次向公众发出警告，提醒投资加密货币可能带来的高风险，并强调投资者可能会因此损失所有资金。FCA还在其网站上发布了一份未经批准的可疑ATM列表。

在Osunkoya的量刑听证会上，法官指出，此案不仅涉及监管问题，更因Osunkoya使用虚假身份掩盖真实身份而触犯联邦法律。法官补充道，由于其计划的技术性以及操作方式，他的行为显然是故意且经过深思熟虑的。FCA执法人员Therese Chambers也强调了此次起诉的意义，称其将向其他潜在违法者发出明确警告。

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