Gotbit创始人因涉嫌提供虚假交易服务面临指控

Aleksei Andriunin于前一天到达美国后，于2月26日在波士顿的联邦法院出庭。加密货币推广公司Gotbit的创始人兼首席执行官Andriunin被控与虚假交易活动相关的市场操纵和电汇欺诈行为。

据称，Gotbit向加密货币发行人提供虚假交易服务。虚假交易是指通过制造假交易来增加交易量，从而营造出市场需求旺盛的假象。Gotbit的销售总监Qawi Jalili和市场主管Fedor Kedrov也被起诉。据路透社报道，Kedrov和Jalili被认为位于俄罗斯。

据称Gotbit多年来提供虚假交易服务

据称，Gotbit在2018年至2024年之间为其服务筹集了数千万美元。Andriunin是26岁的俄罗斯公民，据称将数百万美元的公司资金转移到了他的个人币安账户中。他于10月8日在葡萄牙被捕，并被引渡。他将一直被拘留直到审判。

如果被判犯有电汇欺诈，Andriunin可能会被判处20年徒刑，最高可罚款25万美元，或者是犯罪总收入或损失的两倍。阴谋指控可能会再有五年的监禁，最高$ 250,000或罚款是犯罪总收益或损失的两倍。

仍在运营的Gotbit对冲基金将其活动描述为“为您的代币制作和执行量身定制的增长策略。我们的主要目标是在您的市场中产生购买压力。”它在其网站上声称拥有180多名员工以及管理资产超过13亿美元的400多家机构客户。

联邦调查局（FBI）抓获四家公司同时进行虚假交易

Gotbit的倒台源于美国联邦调查局（FBI）的一项复杂刺探行动，该行动于10月份被称为“令牌镜”行动。联邦调查局创建了一个名为Nexfundai（NEXF）的代币，并与四家公司的服务一起推广。

该公司似乎并未参与促进NEXF的参与，但它促进了在更大的调查中发现非法背景的代币。“令牌镜”行动导致对总共18个人和8家公司提起诉讼。有60个加密货币的交易被停用，并扣押了2500万美元的加密货币。NEXF仍在交易。

在线加密调查员Zachxbt早在一年前就警告不要与Gotbit打交道。“我会厌倦您看到与做市商@gotbit_io合作的任何项目，因为泄漏的报告显示提供了非常可疑的服务。”他在X上写道。

其网站上显示的“社区”成员包括Binance、Bybit、Crypto.com、Hashkey、Kucoin和Okx。

当您是涉嫌虚假交易者时，没人知道你

Gotbit崩溃的另一个相关方是基于电报的仓鼠Kombat极为流行的游戏。Gotbit于4月宣布，仓鼠Kombat团队的“Web3旅程中的官方顾问”。在“令牌镜”行动结束后，仓鼠Kombat否认曾合作过与Gotbit。

该公司还声称从2023年8月开始与Memecoin Bonk合作。众所周知，它与Neiro团队合作。那个成人的开发商与联邦调查局操作后的Gotbit。

Zachxbt带Neiro团队无视他的警告。Neiro的匿名CTO共同领导S回答。S说，当可以在HTX上列出时，该团队需要快速找到做市商，这是其唯一的“热情联系”。

S继续说道：“我听到了有关Gotbit的各种坏事。同样，我对这个行业中的每个人几乎都听到了各种坏事，因此很难施加酌处权。” Zachxbt没有被弄湿。

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