OKX与美国司法部达成和解，支付逾5亿美元罚款

OKX已与美国当局达成和解协议，因其未能获取作为货币传输运营商所需的必要许可证。

在官方声明中，加密货币交易所表示，其成员公司Aux Cayes Fintech Co. Ltd已同意支付超过5亿美元的罚款及没收款项，同时承认因合规漏洞导致执法行动的事实。

美国司法部（DOJ）披露，尽管未持有必要的货币传输许可证，OKX仍积极“在美国，包括纽约南部地区招揽客户”。

代理美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）指出，OKX促成了超过50亿美元的“可疑交易和犯罪收益”。

OKX表示，涉及的美国用户在其全球客户群中仅占“较小比例”，且这些用户目前已不在平台上。

OKX称：“为解决此问题，公司同意支付8400万美元的罚款，并没收在此期间来自这些美国用户的费用，总计约4.21亿美元，其中大部分来自少数机构客户。”

展望未来，OKX实施了一项全面且基于风险的全球合规计划，其中包括强化其了解您的客户（KYC）和客户风险评级（CRR）系统，扩展其增强尽职调查（EDD）框架，并部署先进的反洗钱（AML）工具。

上个月，OKX获得了加密资产的全市场（MiCA）牌照。凭借这一许可，加密交易所计划为客户提供多种交易服务的访问权限，包括场外交易（OTC）、现货交易和机器人交易，涵盖超过240种加密货币代币和260个交易对，其中包括60多个欧元交易对。