联邦法官暂停SEC对比特币矿工Geosyn的诉讼
在联邦检察官针对其三名高管提起刑事指控后,得克萨斯州一名联邦法官已暂停了美国证券交易委员会(SEC)对比特币矿业和托管公司Geosyn Mining LLC的诉讼。
Geosyn的首席执行官Caleb Ward、首席运营官Jeremy McNutt以及前销售经理Jared McNutt被控滥用客户资金,将投资者的资金用于购买个人奢侈品,而非投资于采矿设备。
根据裁决,Ward和Jeremy McNutt于周四出庭,并将在即将举行的起诉中继续接受审理。检察官声称,Geosyn的高管涉嫌参与电汇欺诈,经营一项类似庞氏骗局的业务,伪装成加密货币挖矿企业。
最初反对暂停诉讼的SEC在审查了Ward团队提出的新法律论点后同意了这一请求。
检察官:Geosyn高管挪用投资者资金用于奢侈消费
本周公布的法庭文件显示,Geosyn的高管向客户做出了巨大承诺——投资者被告知,他们的资金将用于购买和运营比特币矿机,从而获得这些机器产生的利润。然而,根据刑事诉讼文件,这些资金实际上被挪作个人用途。
检察官表示,Ward、Jeremy McNutt和Jared McNutt并未将资金用于购买采矿设备,而是将其用于奢侈生活方式的开销。据司法部文件显示,三人曾用客户资金支付拉斯维加斯婚礼费用、迪士尼世界旅行、豪华手表,以及迈阿密的所谓“商务旅行”,并在餐厅和夜总会花费数千美元。
投诉还指出,Geosyn的高管伪造了财务报告以误导投资者。当客户期待采矿利润时,该公司实际上利用新客户的钱支付旧客户的收益,制造出企业盈利的假象。Jeremy McNutt和Jared McNutt均于2022年10月离开公司。
SEC的诉讼试图将Geosyn的采矿协议归类为证券,但目前已被搁置。联邦法官Mark Pittman要求双方提交关于前总统Donald Trump和代理SEC主席Mark Uyeda的最新政策声明,他们主张放松对加密货币公司的SEC执法,这可能对本案产生影响。
在2月11日的回应中,Ward和McNutt的法律团队认为,暂停诉讼将为评估特朗普政府的加密政策如何影响SEC的监管权提供时间。SEC最初反对暂停诉讼,但在审阅相关动议后改变了立场并同意暂停此案。
Ward的律师Jeff Daniel Clark表示:“SEC最初持反对态度,但在审查了我们的论点后,他们同意了。”
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