俄罗斯被指控通过摩根大通和花旗集团转移50亿美元以规避美国制裁

据《华尔街日报》援引“知情人士”的报道称，俄罗斯涉嫌通过银行巨头摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）转移了一笔高达50亿美元的资金，以规避美国的制裁。

根据美国司法部（DOJ）调查人员的报告，俄罗斯可能利用国家控制的银行通过美国金融机构转移数十亿美元资金，最终流入土耳其。这笔巨额资金据称用于资助核电站项目。

调查显示，俄罗斯被指控使用未经批准的实体，包括一家俄罗斯国有贷款机构，该机构曾允许欧洲国家从俄罗斯进口燃料，试图在土耳其的国有Ziraat Bank建立一个离岸美元基金。

司法部的一项调查发现，约30亿美元的资金通过花旗银行转移到摩根大通。如此大规模的资金流动引发了司法部的警觉，并促使当局阻止并冻结了其中20亿美元的交易。

去年，司法部提起了一项民事没收诉讼，试图扣押被冻结的20亿美元资金。然而，据报道，白宫要求司法部暂缓行动，原因是担心此举可能会激怒土耳其——这个对美国在中东利益至关重要的国家。

此外，司法部表示，在促进数十亿美元的资金转移过程中，目前并未发现摩根大通或花旗集团存在任何不当行为。

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