Bybit在支付超100万美元罚款后重返印度市场

加密货币交易所Bybit在解决与印度财务部门的合规问题后，正逐步恢复其在印度的业务。2月5日，该交易所宣布已正式在印度金融情报部门（FIU）注册为报告实体。

此前，由于监管挑战，Bybit曾暂时暂停了在印度的服务。随着注册完成，交易所预计将在未来几周内获得完整的运营许可，并计划恢复正常服务，重新向印度用户提供交易功能。

Bybit的合规之路

为了符合印度的法律框架，Bybit已同意遵守2005年《预防洗钱法》（PMLA）。通过注册为报告实体，该平台现在满足了印度的反洗钱（AML）要求。

这一进展标志着Bybit向前迈出的重要一步。此前，由于监管压力增加，Bybit暂停了在印度的业务，并限制了印度用户进行新交易、访问某些产品以及参与促销活动。

尽管如此，Bybit允许用户关闭现有仓位，但禁止调整。值得注意的是，提款功能始终保持开放，这在一定程度上缓解了用户的担忧。Bybit首席执行官Ben Zhou对未来表示乐观，称此次注册对印度用户而言是一个积极的发展。

106万美元的罚款

作为持续监管审查的一部分，印度金融情报部门（FIU）因Bybit未经许可经营而对其处以106万美元的罚款。这笔罚款是在1月31日的一次全面审查后实施的。

FIU认定该平台违反了PMLA的多项规定，从而导致了罚款。然而，目前尚不清楚Bybit是否已经支付了这笔款项。

这并非Bybit首次遭遇监管障碍。该平台在其他地区（包括英国、加拿大、法国和马来西亚）也面临类似问题，并因未能遵守当地法律而暂停或停止运营。

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印度对加密交易所的严格监管

印度的加密监管环境正变得日益严格。2023年12月，印度政府因违反反洗钱法规而禁止了九家离岸加密交易所。

在此背景下，Bybit加入了Binance和Kucoin等交易所的行列，在FIU注册以合法运营。例如，Binance在支付225万美元罚款后才得以恢复在印度的业务。

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这些行动反映了印度对离岸加密交易所监管力度加大的趋势。印度政府明确表示，所有加密交易所，包括离岸平台，必须在FIU注册才能合法运营。这一更严格的监管旨在确保AML法律的遵守，并从全球交易所追回未缴税款。