荷兰法院命令币安披露涉及18.6万欧元欺诈案的用户信息

据币币情报道，荷兰一家法院已下令币安揭露与一桩价值186,000欧元的诈骗案相关的账户持有人的身份。当地媒体报道称，一位女性成为了一场精心策划的约会应用骗局的受害者，通过虚假加密货币投资损失了大额资金，库拉索时代对此进行了报道。

据报道，这位受害者被她通过约会应用程序认识的人说服投资加密货币。在今年夏天，她在六次转账中共计转出了18.6万欧元，当时她认为自己是在与一个合法平台交易。

约会骗局始末

当她意识到自己被骗时，已经造成了严重的经济损失。这种被称为“杀猪盘”的诈骗手法是先与受害者建立信任关系，随后突然窃取其资金。发现被骗后，该女子于八月份向警方报告了这起投资诈骗案件。她聘请了荷兰的一家数字取证公司DataExpert，后者追踪到了部分被盗资金流入了币安的一个账户中。

基于这些信息，受害者要求币安冻结相关账户并公开账户持有者的身份。尽管币安按照规定暂停了该账户的操作，但在没有法院指令的情况下拒绝分享个人资料。

现在海牙法院做出了有利于这名妇女的裁决，认识到她所遭受的经济损失之严重性，并指示币安在14天内提供账户所有者的全名、地址以及完整的资产清单。

法律义务考量

法庭承认，除了这种方式外，受害者无法识别出诈骗背后的具体人物，因此寻求正义的需求超过了保护账户持有人隐私权的问题。币安方面则表示，在缺乏司法监督的情况下，它不能擅自共享个人信息，并强调自己在此事中的中立立场。

最近，美国证券交易委员会也加强了对金融诈骗和社交媒体欺诈行为的关注力度。九月份，该委员会起诉了五家公司及三位个人涉嫌参与创建假加密资产交易平台进行非法集资活动。

同样地，商品期货交易委员会正与多个机构合作提高公众对于“杀猪盘”骗局的认识度。这类骗局通常会先与受害者建立起良好的关系，然后突然间将他们的钱财全部夺走。CFTC的合作对象包括美国银行家协会基金会、联邦政府机关以及私人监管团体等。