前ACCE Australia首席执行官因涉嫌挪用150万美元面临欺诈指控

据币币情报道，Grant Colthup，即ACCE Australia前任首席执行官，在经过澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查后被控欺诈。Colthup在昆士兰州伊普斯威奇地方法院出庭时，被指从一名客户那里非法转移了约147万美元（等值220万澳元）。

150万美元比特币交易未兑现

自2019年5月至2022年9月期间，ACCE以“Mine digital”的名义运营了一个数字资产交易平台，为客户提供加密货币交易服务。根据媒体发布的消息，事件发生在2022年7月，当时一位顾客向该公司支付了150万美元用于购买比特币，但最终并未收到任何加密货币。

ASIC声称，Colthup并没有将这些资金用于购买比特币，而是将其用于偿还ACCE的债务以及为其他客户的加密货币购买活动提供资金支持。依据昆士兰1899年《刑法》第408C条提起的诉讼，最高可能判处20年的监禁。此案件已被延期至2024年12月16日，并将由检察长办公室负责起诉。

ACCE面临的法律困境

这一指控仅仅是困扰着ACCE及其品牌“Mine Digital”的一系列争议之一。该公司于2022年9月宣布破产，留下了大约1600万美元的未偿债务给债权人。位于昆士兰州的这家交易所，在美国知名交易所FTX崩溃前不久交给了PKF的管理人Brad Tonks处理。

当时，《澳大利亚金融评论》报道称Tonks对公司的审查揭露了一系列财务上的不一致之处，比如有限的会计记录、异常的资产负债表以及仅有的2万美元资产总额。PKF合伙人告知债权人，在政府介入之前，大量数字资产似乎已经被从ACCE转出，而没有足够的记录来追踪这些转账活动。

Tonks表示：“客户对于数字资产的投资似乎并未反映在公司的资产负债表上。”

此外，在与一个自我管理退休基金就涉及160万美元损失的投资纠纷之后不久，该基金声称ACCE未能采取足够措施防止名为“500投资”的社会工程诈骗案发生。尽管该公司在此事中进行了自我辩护，但这次事件还是导致它面临着越来越多的法律挑战。到了2022年12月，PKF成为了ACCE的官方清算人，同时Tonks也开始了针对Colthup的法律程序，试图追讨欠债权人的1600万美元。