Samourai Wallet CEO因非法经营汇款服务被判五年监禁及25万美元罚款

11月6日，加密钱包Samourai Wallet的首席执行官基翁·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）因非法经营无牌汇款业务被判处五年监禁，并处以25万美元的罚款。据检方指控，该业务涉嫌洗钱金额高达2.37亿美元。

判决由地区法官丹尼斯·科特（Dennis Cote）在曼哈顿举行的一场长达一小时的听证会上宣布，纽约南区法院表示，此案件经过详细调查后作出裁决。据报道，相关信息由内城出版社披露。

检方指出，罗德里格斯与Samourai Wallet的首席技术官威廉·洛纳根·希尔（William Lonergan Hill）合谋，在平台内运营两项混币服务：惠而浦（Whirlpool）和弹跳（Ricochet）。这些工具旨在掩盖与毒品交易、暗网市场、网络入侵、欺诈以及雇凶杀人计划相关的资金来源。

其中，惠而浦通过多用户间的CoinJoin交易实现资金混合，而弹跳则通过多个中间交易（称为“跳跃”）增加追踪难度。自弹跳于2017年推出以及惠而浦于2019年上线以来，超过80,000枚比特币（当时价值超过20亿美元）已通过这些服务流动，并为Samourai Wallet带来超过600万美元的服务费用。

法庭文件显示，罗德里格斯和希尔积极推广Samourai Wallet的犯罪用途。在截获的WhatsApp消息中，罗德里格斯将该服务描述为：“为比特币洗钱。”同时，希尔在暗网论坛恐惧（Dread）上宣传惠而浦，称其为一种“无法追踪”的非法资金处理工具。

罗德里格斯和希尔于2024年4月被捕，罪名包括洗钱共谋和非法经营无牌汇款业务。经过一年多的法律诉讼，两人均对较轻的非法经营无牌汇款服务罪名认罪，以换取撤销更严重的洗钱共谋指控，后者最高可判处20年监禁。

在量刑阶段，罗德里格斯请求判处一年零一天的监禁，而检方则要求判处最高刑期五年。最终，科特法官裁定对其处以60个月监禁，并附加25万美元的惩罚性罚款。此外，罗德里格斯将在服刑结束后接受三年监管释放。

威廉·洛纳根·希尔预计将于11月19日由同一位法官进行量刑。尽管希尔请求判处已服刑期满，但他同样可能面临最高五年的监禁。