全球监管机构加速应对加密货币犯罪浪潮

随着涉嫌内幕交易的报道再次浮现，以及公众对复杂加密货币相关犯罪的关注不断升温，全球监管机构正在加强对金融市场的审查力度。本周，一项针对未具名资产（被称为“HYPE Listing”）的多头头寸增幅超过5800万美元，引发了市场观察人士的高度关注。与此同时，欧洲刑警组织及其他国际机构正就区块链技术被用于非法活动的演变趋势发出警告，并呼吁加强国际合作以遏制这些威胁。

欧洲刑警组织下属的欧洲网络犯罪中心（EC3）指出，加密货币在犯罪中的滥用日益复杂，给各国执法资源带来了沉重压力。

欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔强调，必须制定区块链分析领域的全球标准，并提供公正的培训，以增强跨境调查能力。

近期的几起案件进一步凸显了这一挑战的严峻性，例如捣毁一个涉及洗钱33万美元加密货币的拉脱维亚网络犯罪团伙，以及一个涉案金额高达5.4亿美元的投资诈骗团伙。Chainalysis发布的2025年报告显示，2024年非法加密货币地址收到的资金总额达到409亿美元——这一数字尚未包括使用加密货币作为支付工具的传统犯罪，如毒品走私。

区块链情报专业人员协会（BIPA）的Diana Pătruț指出，分析工具的不一致性和缺乏标准化方法阻碍了调查工作，导致开源工具和培训领域出现“技能缺口”。她倡导通过公私合作对话，建立与加密货币相关犯罪的通用定义和框架。

这些犯罪不仅复杂程度日益加剧，还伴随着诸如“扳手袭击”等暴力威胁。“扳手袭击”指攻击者通过殴打加密货币持有者以夺取私钥。仅法国在2024年就报告了16起此类事件。米尔警告称，若无统一的标准和持续投入，执法机构可能难以应对利用代币化资产和稳定币牟取非法利益的犯罪分子。

尽管有关“热门股票”内幕交易的指控尚未得到证实，但这一问题与公众对数字资产兴起背景下市场诚信的普遍担忧不谋而合。能源公司如CNX Resources和Range Resources公布的强劲2025年第三季度盈利数据，凸显了内幕消息可能被利用的行业所蕴含的巨大经济利益。

与此同时，Ramaco Resources向稀土和关键矿产生产转型的情况也表明，面临操纵风险的资产种类正变得愈加多样化。

监管机构和行业专家呼吁采取双管齐下的策略：一方面加强对传统市场的监管，以防止内幕交易；另一方面制定统一的全球战略来应对加密货币犯罪。正如米尔所言，“调查这些犯罪给执法机构带来了沉重的负担”，他强调了共享情报和标准化工具的重要性。