澳大利亚拟强化反洗钱监管：加密货币 ATM 机成重点打击目标

在发现滥用行为后，澳大利亚政府正准备授予其反洗钱机构扩大对加密货币 ATM 机的监管权力。

据《卫报》报道，内政部长托尼·伯克周四在国家新闻俱乐部发表讲话，提议赋予澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）新权力，以限制某些“高风险产品”，包括加密货币 ATM 机。报告.

伯克表示，尽管并非所有加密 ATM 用户都从事非法活动，但非法使用的比例令人担忧，并且追踪这些活动对当局而言存在困难。他说：“我希望澳大利亚交易报告与分析中心有权限制或禁止高风险产品，而毫无疑问加密 ATM 是一种高风险产品。”

伯克指出，澳大利亚各地加密货币 ATM 机的数量迅速增长——从六年前的 23 台增加到如今的约 2,000 台——这使得澳大利亚成为全球加密货币 ATM 机密度第三大的国家。报告他警告称，现金与加密货币交易的盛行使得资金追踪变得困难，并且 AUSTRAC 已将加密货币 ATM 与洗钱、欺诈、非法毒品和剥削儿童等犯罪活动联系起来。

澳大利亚交易分析与报告中心声明周四，伯克的修正案将“为 AUSTRAC 首席执行官提供更多选择，以降低与高风险产品相关的洗钱风险。”

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯表示：“加密交易正逐渐成为洗钱手段之一，而加密 ATM 机则具有将现金转换成数字货币并在全球范围内即时且几乎匿名发送的能力，因此风险更大。”

澳大利亚并非唯一一个加强加密货币 ATM 监管的国家。今年 7 月，新西兰宣布计划禁止加密货币 ATM 机，作为其反洗钱工作的一部分。今年 8 月，伊利诺伊州州长 JB Pritzker已签署一项法案，要求加密亭和 ATM 运营商向州监管机构注册、维持实时客户支持并实施全面的反欺诈和合规计划。