揭秘“太子”陈志：从柬埔寨商界巨头到国际制裁对象

近日，关于陈志及其创立的柬埔寨太子集团（Prince Group）被国际制裁的消息引发广泛关注。这位38岁的商业巨头，原名陈志（Chen Zhi，又名Vincent），被指控涉嫌电信诈骗、洗钱等罪名，卷入了美国司法部所称的“历史上最大的金融诈骗案之一”。随着调查深入，他的商业帝国及背后的犯罪网络逐渐浮出水面。

柬埔寨太子集团董事长陈志。（太子集团提供）

从中国移民到柬埔寨“公爵”

陈志出生于中国，拥有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯三重国籍。他曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问，并被授予“公爵”荣誉头衔。陈志创立的太子集团成立于2015年，迅速发展为柬埔寨最大的企业集团之一，业务覆盖房地产、金融服务和消费品领域，触角延伸至全球30多个国家。

2020年7月20日，陈志被授予“勋爵”称号后，与柬埔寨时任首相洪森合照。（太子集团提供）

然而，这位被称为“太子”的企业家如今却因涉嫌电信诈骗和强迫劳动活动而成为国际追捕的对象。据美国司法部指控，陈志领导了一个庞大的跨国犯罪组织，利用“杀猪盘”骗局骗取全球受害者数十亿美元。

“杀猪盘”骗局：每天获利3000万美元

所谓“杀猪盘”，是一种通过情感操控诱骗受害者进行虚假投资的诈骗手段。起诉文件显示，陈志及其同谋在柬埔寨建造了至少10个工地，雇佣被强行扣留的移民工人，强迫他们通过社交媒体或在线平台联系受害者，诱导他们将加密货币转移到诈骗账户。

美国国家安全助理司法部长艾森伯格表示：“这些工人被关押在类似监狱的工地里，被迫实施大规模网络诈骗，导致全球数千人受害。”检察官还指出，陈志曾吹嘘其“杀猪盘”骗局每天能带来高达3000万美元的收入。

此外，犯罪所得被用于购买奢侈品，包括游艇、私人飞机、毕加索画作等。美国当局已没收价值超过140亿美元的比特币，这是史上规模最大的金融诈骗案之一。

与新加坡的深度关联

尽管陈志的主要业务集中在柬埔寨，但他与新加坡的联系非常紧密。根据《联合早报》调查，他在新加坡乌节路购物区附近拥有一套价值1700万新元的豪华顶层公寓。

陈志斥资1700万元购得新加坡乌节路购物区附近格美华庭（Gramercy Park）的一套豪华顶层公寓（档案照片）

与此同时，新加坡企业与会计管制局（ACRA）的资料显示，陈志是本地九家注册公司的股东，并担任技术公司Citylink Solutions的董事。此外，三名新加坡公民因涉嫌与陈志及其诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。

值得注意的是，淡马锡控股旗下盛裕控股和雅诗阁也被质疑与太子集团存在业务联系，但两家公司均否认这一说法，并强调未参与任何违法行为。

未来何去何从？

截至目前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对128家公司和18人实施制裁，其中大部分为离岸空壳公司。英国和香港等地也相继冻结了陈志的相关资产。

面对指控，陈志及其公司均予以否认。然而，随着国际社会对其犯罪行为的关注升级，陈志是否会公开回应，以及他的商业帝国将如何应对这场危机，仍是未知数。

根据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜索哈克（Touch Sokhak）说，太子集团已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，在待遇上与其他在柬投资的大型公司没有分别。图为太子集团在柬埔寨的房地产项目。（法新社）

无论如何，“太子”陈志的故事再次提醒我们，商业成功背后可能隐藏着复杂的阴影，而全球化背景下的跨境犯罪问题更需要各国携手合作解决。