FTX投资者起诉硅谷知名律所Fenwick & West 指控其深度参与交易所欺诈

硅谷知名律师事务所 Fenwick & West 正面临与加密货币交易所 FTX 倒闭“几乎每个方面都深度交织”的指控。投资者提起诉讼，指控该律所不仅促成了 Sam Bankman-Fried 的欺诈行为，还帮助设计了这起数十亿美元的骗局。

周一提起的这一 诉讼 是涉及 130 多家与 FTX 合作的律师事务所的跨地区诉讼的一部分。其中，Fenwick & West 是唯一一家在专门的“律师事务所轨道”中面临欺诈指控的律所。

原告声称，他们可以证明该律所“实际了解”这起欺诈行为，并提供了“大量帮助”，使这起数十亿美元的骗局成为可能。

该诉讼试图根据联邦敲诈勒索法 (RICO) 要求一家大型律师事务所承担责任，因为该公司涉嫌参与客户欺诈，而不仅仅是提供糟糕的法律建议。

投资者指控该公司“设计、批准和实施”的公司结构，使前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 和内部人员能够通过虚假“贷款”窃取数亿美元的客户资金。

被指协助掩盖资金转移的空壳公司

该公司被指控创建 North Dimension 等空壳公司来掩盖客户存款和取款，从而帮助 FTX 逃避监管。

然而，法律专家警告说，证明律师事务所的责任需要的不仅仅是广泛的客户参与。

甚至 IGNOS 法律联盟的合伙人 Alex Chandra 也表示，解密“深度交织”可能仅仅反映了“与复杂客户的接触广度，通常需要广泛的参与才能了解和满足他们的法律需求。”

他补充说，除了日常的法律工作外，“还必须有证据证明当事人确实知晓非法行为，并在实施非法行为过程中提供了实质性的协助”。

独立审查员审查了超过 20 万份文件后得出结论：“Fenwick 几乎与 FTX 集团的每一个不法行为都有着千丝万缕的联系。”

审查人员发现该公司与内部人员“关系异常密切”，并促成了滥用客户资产的交易。

Nishad Singh，FTX 前工程总监，认罪 并与检察官合作，早些时候作证说他“告知 Fenwick 滥用客户资金、不当贷款和虚假陈述等行为，并且……Fenwick 就如何协助和隐藏这些行为提供了建议。”

卡罗琳·埃里森，前 Alameda Research 首席执行官，也承认“FTX 使用客户资金帮助 Alameda 偿还债务”，这证实了她、Bankman-Fried 和其他高管都知道客户资金被挪用来弥补交易损失。

投资者声称，Fenwick 在硅谷的声望对于 FTX 在投资者和风险资本家眼中的合法化至关重要，它帮助该交易所在据称了解破产风险的情况下筹集了超过 13 亿美元。

诉讼称，合伙人 Tyler Newby 制定了 FTX 的加密通信政策，该政策实现了 Signal 的消失信息，而合伙人 Andrew Albertson 则涉嫌帮助该交易所与主要风险投资家建立联系。

在 Alameda 的财务状况被曝光后，FTX 于 2022 年 11 月 11 日申请破产。

Bankman-Fried 后来被判犯有七项欺诈罪，被判处25年监禁，并且从那时起转移到中等安全设施在加利福尼亚州，他继续坚称自己无罪，并正在对定罪提出上诉。