金融行动特别工作组报告：加密货币成受制裁国家武器融资新工具

加密货币正日益成为朝鲜和伊朗等受制裁国家资助非法武器计划的重要工具。据七国集团于三十多年前成立的政府间组织金融行动特别工作组（FATF）在2025年6月报告中指出，这一趋势引发了全球监管机构的高度关注。

全球监管机构确认，区块链资产已成为扩散融资网络利用的关键漏洞之一。例如，朝鲜通过加密货币交易所 ByBit 于 2 月份实施的盗窃14亿美元事件，展示了如何通过混合服务、非托管钱包以及监管薄弱的交易所实现资金转移。

数字资产安全和风险管理平台 Webacy 的首席技术官 Jeremiah O'Connor 表示：“威胁是真实存在的，而且还在不断增长。”他在接受解密采访时表示，该报告“证实了我们多年来在加密安全领域看到的情况：朝鲜等国家越来越擅长使用被盗加密货币来资助武器计划。”

金融行动特别工作组的报告还提到，威胁团体拉撒路因与平壤有关的网络犯罪而闻名，并在这些非法活动中发挥了关键作用。

报告进一步指出：“许多非法行为者试图通过使用虚拟资产混合服务和匿名增强加密货币（AEC）来提高虚拟资产交易的匿名性。”

金融行动特别工作组声称，这些服务有助于“洗钱过程”，并被用于支持大规模杀伤性武器（WMD）扩散的“大规模虚拟资产抢劫”。

奥康纳认为，加密货币的固有特性使其对受制裁的行为者特别有吸引力。“加密货币赋予受制裁国家强大的全球访问权限、匿名性和薄弱的执行力。与传统银行业务不同，区块链全天候运行，跨境运作，且不受中央权威机构的影响，”他解释道，“这使得快速转移资金和利用合规漏洞变得轻而易举。”

“显而易见”

像 eXch 这样的平台最近关闭，因其涉嫌允许威胁行为者和 Lazarus Group 等组织“在众目睽睽之下套现资金”。奥康纳表示，该平台因参与 ByBit 黑客攻击而受到广泛批评。

FATF 的报告大量借鉴了区块链分析公司 Chainalysis 的调查，其中包括一项关于加密交易如何将证据与网络联系起来的广泛研究，涉及墨西哥贩毒集团的中国芬太尼供应商。

但奥康纳表示，除了报告的警告之外，一种由加密货币资助的地缘政治协调模式已经出现。他告诉解密，据报道，朝鲜特工“积极参与俄乌战争”，俄罗斯军队使用了“伊朗制造的无人机”。

奥康纳还透露，有证据表明伊朗和俄罗斯一直在“建立联合无人机工厂”。他的团队已经审查过的报告显示，这种合作可能进一步加剧地区紧张局势。

此外，金融行动特别工作组的报告指出，伊朗在近两周以来一直依赖“中东的军事代理人以及一系列跨国犯罪组织”来“减轻经济制裁的影响”，特别是在其与以色列的冲突中。

奥康纳警告说：“加密货币在资助和维持这种协调方面发挥着关键作用，而且这种作用是悄无声息的，而且是大规模的。”