Coinbase协助美国特勤局查获与2023年杀猪盘骗局相关的2.25亿美元加密货币

美国加密货币交易所Coinbase在协助执法部门打击网络犯罪方面发挥了重要作用，成功追回了通过杀猪盘骗局窃取的价值数百万美元的数字资产。

自2023年起，稳定币发行商Tether冻结了39个与杀猪盘骗局相关的钱包，其中包含价值高达2.25亿美元的USDT。这种骗局通常涉及不法分子利用虚假的恋爱或商业合作关系，诱骗受害者进行转账以牟取非法利益。

美国特勤局(USSS)调查发现，这些被冻结的资金来源于加密货币交易所OKX的140个账户。据进一步调查显示，部分账户持有者为被贩卖至东南亚诈骗团伙的个人。

2024年2月，Coinbase团队成员加入特勤局的调查行动，与美国国安局(NSA)特工合作追踪加密货币交易，并通过分析账户活动标记潜在的受害者。

交易所表示，区块链分析和传票记录帮助美国国家安全局识别出130多名Coinbase客户，他们总计被骗取了230万美元。

“Coinbase在这次具有里程碑意义的行动中发挥了关键作用，支持调查，追踪链上资金流动，并帮助确定有资格获得赔偿的受害者。”

Coinbase透露，USSS目前已控制了价值2.25亿美元的USDT，并开始归还被盗资金。交易所指出，受害者需提供证据证明他们曾从加密货币平台下载过交易历史记录，并向与诈骗相关钱包汇款。

“许多受害者使用Coinbase，我们已经看到与账户访问和交易记录相关的客户支持咨询有所增加。”

生成的图像：Midjourney