美国司法部破获3690万美元加密货币诈骗案五名男子认罪

2天前 94 区块链

摘要

美国司法部 (DOJ) 宣布，五名男子对柬埔寨的加密货币投资诈骗案认罪，该案骗取了受害者 3690 万美元。

币币情报道：

美国司法部 (DOJ) 宣布，五名男子因参与一起柬埔寨加密货币投资诈骗案认罪，该案诈骗金额高达 3690 万美元。

根据最新发布的新闻稿，美国司法部指出，该国际犯罪团伙通过误导受害者投资虚假数字资产实施诈骗。

美国司法部表示，Jose Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 是一个国际犯罪网络的核心成员。该网络通过欺骗美国受害者相信他们正在投资合法数字资产，实际上却利用美国空壳公司、国际银行账户和加密钱包转移资金。

犯罪分子通过短信、电话、社交媒体以及约会应用程序联系受害者，并逐步赢得他们的信任。随后，他们会说服受害者投资所谓高回报的加密货币项目，并不断向受害者传递其投资增值的虚假信息。

然而，这些所谓的“投资”并未被用于任何实际项目，而是将总计 3690 万美元的受害者资金转移到巴哈马 Deltec 银行名为“Axis Digital Limited”的账户中。

之后，这些资金被进一步转移到由柬埔寨个人控制的 USDT 钱包。

除了这五名核心成员外，另有八名同谋者也已认罪。

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