美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

美国司法部 (DOJ) 日前宣布对六名涉嫌参与一项金额高达6600万美元的食品券和贿赂计划的人员提出指控。

根据美国司法部发布的新闻稿，这六名嫌疑人被控滥用补充营养援助计划 (SNAP)，通过欺诈手段窃取巨额政府资金。

涉案人员包括迈克尔·基霍 (Michael Kehoe)、穆罕默德·纳瓦弗莱 (Mohamad Nawafleh)、奥马尔·阿尔拉瓦什德 (Omar Alrawashdeh)、贾迈勒·奥贝德 (Gamal Obaid)、伊马德·阿尔拉瓦什德 (Emad Alrawashdeh) 和阿拉萨·戴维斯 (Arlasa Davis)。他们被控合谋窃取政府资金以及挪用美国农业部 (USDA) 福利等多项罪名。

据调查，从2019年起，迈克尔·基霍及其同伙涉嫌提交虚假申请，以获取用于接受SNAP受益人付款的终端设备，并将其安装在未经授权的场所，例如烟店。

SNAP 的受益人使用专门的支付卡购买食品。然而，基霍被指在纽约州各地非法设置160个终端，处理了价值数百万美元的欺诈性EBT（电子福利转账）交易。

值得注意的是，团伙成员之一阿拉萨·戴维斯曾是美国农业部的雇员，涉嫌利用职务之便获取并分发符合条件商店的许可证号码清单，从而协助其他成员非法获取未经美国农业部授权的电子转账终端。作为回报，她收受了伪装成礼物的贿赂。

美国检察官佩里·卡伯恩对此表示：

“迈克尔·基霍及其同伙挪用了数千万美元的纳税人资金，这些资金本应用于帮助低收入家庭解决温饱问题。美国农业部雇员阿拉萨·戴维斯背叛了公众信任，将政府机密信息出卖给本应抓捕的罪犯，这才使得这起欺诈案得以发生。”

“他们的行为破坏了为弱势纽约人提供基本营养支持的重要计划。这些指控再次提醒我们，任何利用反贫困计划谋取私利的人都将受到法律严惩。”

如果罪名成立，涉案嫌疑人将面临数十年的监禁。

生成的图像：Midjourney