Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创

Telegram 近期采取严厉措施，成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保（原名 Huione 担保），该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。

本周一，Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户，导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。

Telegram 上的一条官方消息写道：“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时，好网担保也在其网站上发布了相关声明。

区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台，并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉，通过该平台，供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。

Telegram 的发言人向有线杂志证实，已删除第三方调查中提到的所有相关社区，并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。

Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”

今年 1 月，Elliptic 发布报告称，Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”，其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。

此外，美国财政部本月早些时候采取行动，建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱，其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元，以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。

今年 1 月，Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序，柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。

新衍生产品填补空白

尽管好网担保已被关闭，但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。

Elliptic 最新报告显示，另一个基于 Telegram 的市场——新币担保，目前拥有 233,000 名用户，在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。

一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。

Elliptic 还追踪到，来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金（据称由朝鲜 Lazarus 集团实施）直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。

Elliptic 表示，好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保，该品牌的用户数量近期出现激增。