，七年多前，包括 Bitfinex 和加拿大头部交易所 QuadrigaCX 在内的众多加密交易所，开始出现严重的资金问题。加密交易所突然被他们的最终支付处理商——巴拿马影子银行 Crypto Capital Corp——“卡了脖子”，而这家银行里没有人接听电话。随着时间从几小时变成几天、几周、几个月，事情变得明朗起来：Crypto Capital Corp 的工作人员决定关门大吉，并悄悄卷走了超过 8 800 万美元。 不久后，参与 Crypto Capital Corp 丑闻的人员名单被公之于众，结果发现只有四个人：雷金纳德·“雷吉”·福勒 (Reginald “Reggie” Fowler)、伊万·曼努埃尔·莫利纳·李 (Ivan Manuel Molina Lee)，以及兄妹二人奥兹·约瑟夫 (Ozzie Yosef) 和拉维德·约瑟夫 (Ravid Yosef)。 很快，纽约南区提交了一份起诉书，不久之后，福勒和莫利纳·李被捕。福勒认罪，并被勒令支付近 8 亿美元的罚款和赔偿，同时在狱中服刑 75 个月——尽管截至本月，他仍在争取减刑。拥有巴拿马和波兰双重国籍的莫利纳·李，目前被关押在波兰的监狱里。 然而，奥兹和拉维德·约瑟夫仍然是未解决的案件。他们成功逃脱了美国和欧洲的拘留，至今仍在潜逃。