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澳大利亚警方指控四人涉嫌利用加密货币洗钱1.23亿美元
澳大利亚警方指控四人涉嫌利用加密货币洗钱1.23亿美元 此案件由澳大利亚金融情报机构AUSTRAC标记为可疑活动。
链得得 19 小时前
澳大利亚政府限制加密货币ATM现金提取以打击诈骗活动
澳大利亚政府限制加密货币ATM现金提取以打击诈骗活动 据一份新报告称，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 采用了新规则，并拒绝续签一家加密货币 ATM 运营商 Harro’s Empires 的注册。
链得得 6天前
澳大利亚加强加密货币ATM监管：打击诈骗损失达300万美元
澳大利亚加强加密货币ATM监管：打击诈骗损失达300万美元 币币情报道： AUSTRAC 实施了 5,000 美元的限额和更严格的规定，以遏制加密货币 ATM 诈骗。
区块链大本营 7天前
澳大利亚对加密货币ATM交易实施3,250美元限额以打击欺诈行为
澳大利亚对加密货币ATM交易实施3,250美元限额以打击欺诈行为 澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 现在要求所有现金交易通过ATM机取款的加密交易，每笔交易的限额约为3,250美元。
却原来 2025-06-03
新加坡金融管理局将全面禁止无证海外加密货币服务
新加坡金融管理局将全面禁止无证海外加密货币服务 上个月，AUSTRAC对墨尔本交易所Cointree处以75,120美元的罚款，原因是可疑事项报告延迟提交与潜在的洗钱活动有关，并称拖延阻碍了迅速的执法行动。
区块链投资社区 2025-06-02
澳大利亚男子因涉嫌犯罪活动被没收价值250万美元比特币，无需正式指控
澳大利亚男子因涉嫌犯罪活动被没收价值250万美元比特币，无需正式指控 此次调查起因于澳大利亚金融情报机构AUSTRAC收到卢森堡当局的举报，称与这名昆士兰居民相关的比特币交易存在可疑行为。
链得得 2025-05-19
澳大利亚联邦警察局查获价值450万美元的网络犯罪资产，包括比特币、豪车与豪宅
澳大利亚联邦警察局查获价值450万美元的网络犯罪资产，包括比特币、豪车与豪宅 2018年，卢森堡当局向澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC通报了其可疑的比特币交易情况后，CACT随即展开调查。
数字货币趋势狂人 2025-05-18
AUS<span class='keyword'>TRAC</span>因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款
AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款 这一事件凸显了 AUSTRAC 对加密货币行业加强监管的决心。
不璃不弃 2025-05-16
澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元
澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元 据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，AUSTRAC 采取了执法行动。
区块链小多 2025-05-16
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Alkanes点燃Bitcoin生态，2.0时代“协议大战”全面开启 龙头：$PIPE 最高市值：1亿+美金 Tap Protocol Tap @tap_protocol 是Trac Network @trac_btc 推出的创新型
天才社长 2025-05-11
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澳大利亚监管机构对休眠加密货币企业发出“使用或失去”警告 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在周一发布的声明中指出，正在与那些看似不活跃的数字货币交易所（DCE）取得联系，敦促他们自愿撤回其注册，否则将面临被取消的风险
K线中有杀气 2025-04-29
澳大利亚监管机构警告加密ATM机引发的“令人担忧的趋势”
澳大利亚监管机构警告加密ATM机引发的“令人担忧的趋势” 在最新公告中，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）要求加密ATM提供商引起重视，并指出某些公司可能违反了反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）法规。
洒脱喜 2025-04-02
澳大利亚加强打击加密货币ATM洗钱活动
澳大利亚加强打击加密货币ATM洗钱活动 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已成立一个专门工作组，以解决加密货币领域潜在的合规性问题。
狂人币记 2025-04-01
澳大利亚金融监管机构警告加密ATM或成洗钱工具
澳大利亚金融监管机构警告加密ATM或成洗钱工具 澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）表示，其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”，包括与骗局和欺诈的链接
却原来 2025-03-31
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AI赋能Web3交易新生态：以Olfaction Protocol合作案例解析行业未来 生态布局：Web3协作网络的合规化探索 此次合作凸显香港Web3生态关注的**「监管友好型创新」**方向： CEX+DEX融合Hotcoin交易所持有澳洲AUSTRAC
安迪下木 2025-03-27
Transak获得澳大利亚注册，进一步拓展加密服务市场
Transak获得澳大利亚注册，进一步拓展加密服务市场 Transak近期扩展足迹 除了在澳大利亚取得进展外，Transak还在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务业务（MSB），标志着其进入加拿大市场的关键一步
链得得 2025-03-07
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加密治理“枫向标”：加拿大的加密货币税收与监管制度 和加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC
瑾年说币 2025-03-06
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AI代理令牌创建率骤降，模因币会成为市场新宠吗？ AI代理令牌的总市值已缩减至69.5亿美元，部分项目如FAI和TRAC每周均出现两位数的跌幅。 尽管AI的长期潜力依然存在，但短期投机热潮可能已经结束。
链得得 2025-03-01
澳大利亚金融监管机构对13家加密货币公司采取严厉行动
澳大利亚金融监管机构对13家加密货币公司采取严厉行动 币币情报道： 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日针对13家加密货币公司采取了一系列监管行动，旨在解决数字货币领域中的合规性问题。
K线中有杀气 2025-02-18
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一文看清十大加密货币友好国家及加密货币非法地区 在加拿大运营的加密货币交易所被归类为货币服务业务（MSB），必须向金融交易和报告分析中心（FINTRAC）登记备案，严格遵守反洗钱（AML）和客户身份审查（KYC
天才社长 2024-12-31

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