澳大利亚警方指控四人涉嫌利用加密货币洗钱1.23亿美元

澳大利亚警方对四名嫌疑人提出指控，他们被控参与昆士兰州的一个大规模洗钱网络，该网络将高达1.23亿美元的非法资金通过加密货币进行转移和隐藏。

根据周一发布的报告，在长达18个月的联邦调查后，澳大利亚联邦警察（AFP）领导的犯罪资产没收特别工作组（CACT）联合昆士兰有组织犯罪特别工作组（QJOCTF）及其他机构，在布里斯班和黄金海岸展开了14次针对性突袭行动。此次行动得到了澳大利亚税务局的支持。

在调查过程中，执法人员查获了价值约110,370美元的加密货币、30,000美元现金、加密设备、商业文件、车辆、房地产以及多个银行账户。

据指控，这一犯罪网络通过一家提供装甲运输服务的黄金海岸保安公司转移毒品资金及犯罪收益，并利用空壳公司、经典汽车销售和加密货币交易所将这些非法资金“洗白”。

该公司被指通过将大量实物现金转换为加密货币以掩盖其非法来源。

澳大利亚联邦警察侦缉警司阿德里安·特尔弗（Adrian Telfer）在声明中表示：“我们指控该组织故意隐瞒并掩盖非法资金的来源、价值和性质，同时试图与这些资金划清界限，以逃避执法部门的追查。”

一名来自布里斯班希思伍德的32岁男子被控在15个月内洗钱616万美元，目前已被拘留候审，并于今日出庭受审。

据称，他利用一家以其妻子名义注册的促销公司作为“空头董事”，从保安公司获取非法资金。

此外，莫兹兰的一名公司董事和总经理被控处理超过640万美元的一般犯罪所得，目前已获保释。

另一名58岁的西区男子因与一家经典汽车经销商有关联，被控洗钱410万美元，同时还面临多项其他洗钱指控。

加密货币成为洗钱工具

本案凸显了加密货币在隐藏非法资金方面的广泛应用。澳大利亚当局警告称，加密货币正逐渐成为有组织犯罪的首选工具。

过去一年中，CACT冻结了超过1.1亿美元的资产，其中大部分与加密货币相关。自2019年以来，缴获的毒品总额已达到12亿美元。

2024年7月，菲律宾武装部队领导的CACT冻结了价值333,779美元的加密货币，这是黄金海岸洗钱案中涉及1010万美元资产扣押的一部分。

被冻结的资产还包括价值840万美元的七处房产、112万美元现金以及多个银行账户中的76,000多美元。

上个月，昆士兰州一名男子因涉嫌参与2013年的加密货币盗窃案，其价值290万美元的投资组合被没收，其中包括一栋海滨豪宅和近25个比特币。此案件由澳大利亚金融情报机构AUSTRAC标记为可疑活动。