孙宇晨介入TrueUSD危机：FDT涉嫌挪用4.56亿美元储备金

来源：Coindesk；编译：AIMan@金色财经

要点：

• Techteryx的文件显示，由于TrueUSD的储备金被困在无法赎回的投资中，其资产负债表在2023年至2024年初期间出现了4.56亿美元的缺口。

• 据称，这些投资基本上缺乏流动性，涉及新兴市场的资源开发项目贷款。

• 尽管Tron创始人孙宇晨公开与TUSD稳定币保持距离，仅担任顾问，但他提供了关键资金以稳定TUSD，并在流动性和储备动荡中维持用户信心。

知情人士向Coindesk证实，在Techteryx近5亿美元的储备变得缺乏流动性后，孙宇晨出手救助了该公司的TrueUSD稳定币。香港法庭文件显示，稳定币发行人指控受托人First Digital Trust (FDT) 涉嫌严重挪用公款。

Techteryx文件摘录

2020年12月从TrueCoin收购TrueUSD后，Techteryx任命总部位于香港的受托人First Digital Trust (FDT) 来管理其稳定币储备（注：FDT与FDUSD的关系见金色财经此前报道“FDUSD和First Digital Trust背后玄机”）。

根据美国律师事务所Cahill Gordon & Reindel准备的文件，FDT被指示将储备金投资于开曼群岛注册的Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)。然而，法庭文件称，约4.56亿美元被不当转移到Aria Commodities DMCC，这是一家位于迪拜的独立、未经授权的实体。

Cahill准备的一份提交给司法部的投诉摘录

法庭文件显示，马修·布里坦 (Matthew Brittain) 通过 Aria Capital Management Ltd 控制着 Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)，而塞西莉亚·布里坦 (Cecilia Brittain) 则是总部位于迪拜的独立控股实体 Aria Commodities DMCC 的唯一股东。

然而，Aria 的 Matthew Brittain 发来的电子邮件却是用迪拜的地址签名的。

法庭文件称塞西莉亚是马修的妻子。

马修·布里坦 (Matthew Brittain) 在给 CoinDesk 的电子邮件中描述了两家公司之间的关系，他表示，ARIA DMCC 从事贸易融资、资产开发和商品交易，而 ARIA CFF 为包括 ARIA DMCC 和第三方在内的商品交易商提供融资。

由 Moore CPA Limited 提供的证明（由Protos首次发布）显示，截至2024年11月，FDT管理着TrueUSD 5.01亿美元的储备。

香港法庭文件还称，First Digital首席执行官Vincent Chok涉嫌向一个名为“玻璃门”的实体支付约1550万美元未披露的佣金，并单独构建了从 FDT 到 Aria DMCC 的约 4.56 亿美元未经授权的贸易融资贷款，后来又追溯性地将其错误地描述为合法的基金投资，原告称此举是欺诈性虚假陈述和挪用公款。

一份索赔声明称：“向 Aria DMCC汇款是公然的挪用公款和洗钱行为。这些汇款是在原告不知情、未授权或未批准的情况下进行的。”

截至发稿时，这些陈述尚未在法庭上审理。

Aria DMCC将资金投资于他们所称的流动性相对缺乏的全球项目，例如制造工厂、采矿业务、海运船舶、港口基础设施和可再生能源企业。

法庭文件称，当 Techteryx 在 2022 年中至 2023 年初期间试图从 Aria CFF 赎回其投资时，它几乎没有收到任何资金，据称 Aria 实体拖欠付款且未能满足赎回要求。

作为2020年12月出售后的过渡期的一部分，TrueCoin继续负责 TUSD 的日常运营。直到Techteryx于2023年7月全面接管了TUSD的运营。

根据Cahill为美国司法部准备的投诉，孙宇晨在此时介入，提供紧急流动性支持，其形式为贷款。

法庭文件称，尽管稳定币发行人的金库空了，但Techteryx团队随后隔离了4亿 TUSD，以便散户赎回能够继续，代币持有者不会受到影响。

First Digital表示其遵循了Techteryx的指示

在回应 CoinDesk 的评论请求时，First Digital 的 Chok 断然否认有任何不当行为或参与欺诈计划。

Chok 告诉 CoinDesk，First Digital Trust严格充当信托中介，严格按照Techteryx及其代表提供的指示执行交易。他声称他的公司不负责独立评估或建议这些投资决策。

Chok 在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“据我们了解，ARIA提出提前赎回资金（应 Techteryx的要求）的主要障碍之一是他们对TrueCoin 和Techteryx之间的交易的AML/KYC担忧，以及对Techteryx最终受益所有人的真实身份的担忧。”他补充说，他相信案件中没有人认为Aria 缺乏流动性。

Chok 在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“我们还没有机会充分为自己辩护。随着法律和仲裁程序的继续，我们将全力以赴，在适当的时候澄清这些问题。”

Aria Group 的 Matthew Brittain 向 CoinDesk 表示，他“完全拒绝 Techteryx 对 ARIA DMCC 及其任何相关实体的指控”，并补充说“法庭诉讼中提出了许多虚假指控”。

Brittain表示，Techteryx完全了解期限承诺，这些承诺在投资ARIA CFF时认购者同意的合同中有所概述，并在发行备忘录中明确列出。

Brittain也赞同Chok对Techteryx实际所有权的担忧，并指出《华尔街日报》对该话题的报道。

香港令状将Li Jinmei列为Techteryx的最终受益人。Techteryx发言人证实，她与公司之前的最终受益人Jennifer Yiyang不是同一个人，尽管一些媒体报道与之相反。

Brittain继续说道，谈到实际所有权问题时表示：“申购人尚未解决这些问题。”

Prime Trust倒闭及SEC和解加剧挑战

与此同时，TUSD 的挑战仍在继续，包括银行合作伙伴倒闭和美国监管审查

2023 年中，总部位于内华达州的独立加密货币托管机构 Prime Trust被州监管机构接管，尽管与此案无关，但 TrueUSD 使用它来兑换法定货币。

州监管机构指控 Prime Trust 不当使用客户资金来满足提款请求，这引发了人们对其财务稳定性的严重担忧。

内华达州的法庭文件显示，Prime Trust 欠下约 8500 万美元的法定债务，但可用金额仅剩约 300 万美元。

这并不是TUSD发行者最后的头痛事。

2024 年 9 月，TrueCoin和TrustToken（Techteryx 之前的TrueCoin所有者）与美国证券交易委员会 (SEC) 达成和解，指控他们虚假宣传 TrueUSD完全由美元支持，同时秘密将储备投资于高风险的离岸基金。

TrueCoin 和 TrustToken 均未承认有不当行为，也未详细说明与 Aria 公司进行的离岸投资的性质，而是同意支付民事罚款并交出超过 50 万美元的利润，以解决欺诈和未注册证券发行的指控。

就他而言，Aria 的 Brittain 表示，对于稳定币储备而言，投资 Aria 并不是一个正确的举措。

他在一封电子邮件中表示： “ARIA CFF 从未声称其策略具有高流动性，或适合稳定币的储备。”