Binance暂停涉嫌内幕交易员工并展开调查

全球领先的加密货币交易所Binance近日暂停了一名员工的工作，该员工被指控利用其在BNB Chain的前职位获取内幕信息，涉及某一即将发布的代币项目（A代币）。

这一决定是在3月23日收到针对该员工的投诉后，由Binance内部审计团队展开调查后作出的。

调查细节

据称，涉案人员在被指控不当行为时是Binance Wallet团队的一员。尽管他不应拥有对相关项目的非公开信息访问权限，但调查发现，他在调入Wallet团队之前，曾在BNB Chain从事过业务发展工作。

调查显示，该员工利用其先前职位中获得的链上项目信息，预测了即将到来的代币生成事件（TGE）可能引发的市场反应。在相关信息公开发布之前，他通过多个关联钱包地址获取了若干代币，并在随后出售部分代币以获利，同时保留了其余部分，从而获得了显著收益。

Binance Wallet团队在X平台的一篇帖子中表示：“该行为基于从其先前角色获得的非公开信息进行抢先交易，明显违反了公司政策。”

目前，涉事员工已被立即停职，Binance正与其所在司法管辖区的相关部门合作，寻求法律诉讼。此外，公司确认将根据适用法律处理任何相关资产。

社区举报与奖励

Binance还特别提到社区举报在揭露此次事件中的重要作用。尽管公司感谢公众的努力，但强调仅通过其官方举报邮箱提交信息的人才能获得奖励。

据悉，在使用平台官方报告渠道的四名匿名举报者中，共分配了10万美元的奖励。

值得注意的是，Binance尚未正式披露嫌疑人身份。然而，一些X平台用户指出，BNB Chain前运营经理Freddie Ng可能是幕后黑手。据其LinkedIn资料显示，Ng于上个月加入了Binance Wallet业务发展团队。

X用户分享的截图显示，Dex Screener标记的一个钱包地址从U Dex平台（UUU）代币中获利82,400美元。而该钱包曾收到来自Ng此前在其社交媒体账户上公开分享的另一钱包的资金。

此案让人联想到其他加密领域的丑闻，包括前Coinbase经理Ishan Wahi因泄露代币上市信息而在2023年被定罪的案件，以及前Opensea产品负责人Nate Chastain因利用秘密Eth燃烧器钱包购买NFT而被起诉的内幕交易案。