Circle延迟冻结与Bybit黑客事件相关的USDC地址引发争议

链上研究者Zachxbt指出，Circle在处理与Bybit交易所黑客事件相关的USDC地址冻结问题上行动迟缓。尽管Circle具备冻结相关地址并协助追回损失资金的能力，但黑客的资金仍得以继续转移。

Zachxbt批评Circle未能迅速配合追回Bybit黑客事件中被盗的资金。部分被盗资金以USDC形式持有，理论上可以通过发行方冻结。然而，目前这些携带黑客资金的地址仍然可以自由交易，这为黑客洗钱提供了便利。

Zachxbt的关注重点之一是尽可能多地追回被盗资金。Bybit已设法弥补了其ETH损失，但仍致力于追回其他被盗资产。研究人员还对Circle联合创始人Jeremy Allaire提出质疑，呼吁关注该项目在控制损失方面的责任。

此次USDC卷入Bybit黑客事件正值Circle努力将其稳定币打造为完全合规支付工具的关键时期。作为欧洲最受欢迎的稳定币，USDC近期获得了迪拜金融服务管理局的认可。过去三个月中，USDC流通量增长了31亿枚，主要得益于Solana网络的发行。

Zachxbt追踪与黑客活动相关的活跃USDC地址

Zachxbt识别出的USDC地址仅持有11.5万枚代币，相较于总规模达15亿美元的黑客事件而言只是冰山一角。尽管如此，及时冻结资金仍是追回被盗资产的关键。即使是11.5万美元的小额资金也可能与其他类型的黑客行为有关。

虽然冻结USDC资金的能力最初被视为一种风险，但这种机制也为阻止不良行为者并将代币归还给合法所有者提供了可能性。截至目前，USDC已封禁了约268个地址，没有固定标准，而是基于区块链数据分析作出反应。

Zachxbt通过追踪ETH原始转账记录锁定了相关地址。USDC被用作二级资产，因其可被冻结并重新发布。然而，即便存在冻结威胁，黑客仍倾向于使用两种主流稳定币，试图在资金被拦截前快速转移。

现在，0xDA2E在我的帖子后获得了另外222.9k USDC之后，有338K USDC，因此，这是一个逐步解释的跟踪，可能是从Bybit Hack中显示其资金：

1）。 0xDA12在下面的交易中31小时前从0xe41b收到204.91 ETH…

- zachxbt（@zachxbt）2025年2月28日

自USDC推出以来的六年中，加密用户对其内置的冻结功能始终抱有疑虑。理论上，Circle可以出于任何原因冻结任意地址。然而，这次Circle并未注意到小规模资金流动。Circle每天通常发行价值2.5亿美元的新代币，几乎不关注小额持币地址。尽管如此，Circle仍在协助Bybit调查，并提供了追踪资金的线索。

Zachxbt提到，Tether也已采取行动，冻结了10.6万枚USDT。此前，Tether曾标榜无审查机制，但由于骗局频发，最终决定针对与不良行为者相关的已知地址实施冻结。Tether首席执行官Paolo Ardoino宣布，早在2月22日便根据Zachxbt的建议冻结了相关地址。

加密协议在协助追回黑客资金方面发挥了作用。其中一个显著案例是以太坊上的Mantle协议，该协议冻结了一笔高达4300万美元的被盗资金。通过延迟代币转移八小时作为预防措施，Mantle成功阻止了黑客利用其CMETH智能合约。

遗憾的是，部分资金如Dai等无法被冻结，因而可以自由混合、交换或隐藏。黑客还通过Maker/Sky协议发行的Dai转移资金。由于Dai的去中心化特性，除了黑名单地址外，它缺乏冻结机制。此外，Dai也是通过Tornado Cash混合的最常见资产之一。

其他几个项目也在技术层面采取了冻结资金的措施。Thorchain封锁了所有黑名单地址，防止资金混合和隐藏。ChangeNow Dex拦截了34枚ETH。在没有Circle协助的情况下，FixedFloat交易所冻结了价值12万美元的USDT和USDC。Coinex和Bitget也冻结了黑名单地址。

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