澳大利亚金融监管机构对13家加密货币公司采取严厉行动

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日针对13家加密货币公司采取了一系列监管行动，旨在解决数字货币领域中的合规性问题。

这一轮最新的行动是AUSTRAC为规范澳大利亚快速增长的加密货币行业所采取的战略举措之一。

据AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）透露，金融情报机构已取消、暂停或拒绝续签九家未能履行《反洗钱和反恐融资法案》义务的公司注册。这些公司包括Auasia Trading Pty Ltd、Amco Travel and Exchange Pty以及Blue Star Exchange Pty Ltd。

托马斯在声明中强调：“澳大利亚的报告实体是检测犯罪活动的第一道防线。”他补充说，这些公司在识别可疑交易和维护澳大利亚金融体系完整性方面扮演着关键角色。

除了取消注册外，AUSTRAC还对澳大利亚Furnerfair Pty Ltd和CurrenceFair Limited实施了有条件注册，原因是这两家公司未能在规定时间内满足合规要求。

自2024年1月以来，AUSTRAC已向106个实体发出合规提醒，敦促其履行法律义务，否则将面临进一步的监管措施。

目前，澳大利亚注册的数字货币交易所超过400家，汇款服务提供商超过5,000家。AUSTRAC警告称，未能遵守规定的公司可能面临严重后果，包括暂停或注销注册。

此外，Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd也被从数字货币兑换登记册中移除，这表明监管机构正积极追究不合规企业的责任。

托马斯表示：“澳大利亚特别关注数字货币交易所（DCE）领域的洗钱风险，并将继续通过加密货币工作组解决这些问题。”

澳大利亚的加密犯罪打击行动

AUSTRAC的加密货币工作组最初专注于加密ATM相关的风险，现已扩大执法范围，以加强对整个行业的监管力度。

2024年10月，澳大利亚联邦警察（AFP）扣押了价值640万美元的加密货币，作为“Kraken行动”的一部分，目标是有组织犯罪集团使用的加密幽灵应用程序背后的策划者。

本周一，维多利亚警方捣毁了一个犯罪集团，该集团被指控利用墨尔本各地的加密货币自动取款机进行盗窃。

警方在一次突击行动中发现了一个“阿拉丁洞穴”般的赃物仓库，逮捕了四人，并查获了价值31,800美元的交易卡和枪支。

与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）也加强了对加密货币行业的审查力度，特别是针对某些公司因错误分类零售客户并剥夺消费者保护而采取法律行动。