BTC-E运营商在美俄囚犯交换中获释

俄罗斯公民亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）曾因通过BTC-E加密货币交易所进行数十亿美元的非法交易而被定罪。

作为交换，莫斯科释放了因毒品指控被拘留的美国教师马克·福格尔（Marc Fogel）。

维尼克在BTC-E中的角色及其法律困境

维尼克从2011年至2017年运营BTC-E平台，直到应美国执法机构的要求在希腊被捕。

据美国司法部称，该交易所在六年内处理了超过90亿美元的交易，其中许多与勒索软件攻击、毒品交易和身份盗窃等犯罪活动有关。

当局指出，BTC-E缺乏反洗钱（AML）和了解客户（KYC）政策，这使其成为网络犯罪分子的温床。

2020年，维尼克被引渡至法国，并因洗钱罪被判刑五年。之后他被送回希腊，最终于2022年被移交给美国。

2024年5月，维尼克在美国承认串谋洗钱，并面临最高20年的监禁。在审判期间，检察官指控维尼克导致超过1.2亿美元的损失，并将BTC-E描述为“重要的网络犯罪和在线洗钱实体”。

当局没收了该平台数百万美元的资产，其中包括在新西兰查获的9000万美元。此外，美国财政部对交易所处以1.2亿美元罚款，维尼克个人也面临1200万美元的罚款。

漫长的引渡之争

在被移交给美国之前，这位45岁的嫌疑人一直是涉及法国、俄罗斯和美国的国际法律斗争的核心。

尽管俄罗斯试图以较轻的欺诈指控寻求引渡，但法国和美国则希望追究其更广泛的金融犯罪责任。2023年，他的律师曾尝试将其纳入涉及记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）的美俄囚犯交换中，但未能成功。

此次他与被俄罗斯拘留的美国教师福格尔的交换，标志着两国之间罕见的合作时刻，尤其是在乌克兰战争持续的背景下。作为协议的一部分，维尼克需放弃数千万美元的资产。