Binance因违规被罚15亿美元，创美国司法部2024年纪录

美国华盛顿西部地区的检察官办公室宣布了一项创纪录的罚款决定：全球最大的加密货币交易所Binance因多项法律违规行为被处以总计15.1亿美元的罚款。这是该地区历史上金额最高的法律处罚之一。

这笔罚款是更大规模的43亿美元和解协议的一部分，原因是Binance未注册为货币传输业务，并违反了美国的制裁规定。

根据周三发布的声明，美国检察官泰莎·戈尔曼（Tessa M. Gorman）表示：“我们的办公室与司法部各部门密切合作，处理了这一涉及重大义务的刑事案件。”

作为和解协议的一部分，Binance同意完全退出美国市场，其联合创始人兼首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，简称“CZ”）也辞去了公司职务。

此外，赵长鹏还同意支付5000万美元的个人罚款，并承诺在未来至少三年内不再参与公司事务。

除了罚款外，赵长鹏还因在违规行为中的角色被判处四个月监禁，这成为他领导层生涯的又一次重大打击。

此外，美国律师办公室还通过民事诉讼追回了880万美元，并收取了380万美元的刑事赔偿金。这些资金包括从一家咖啡摊主那里追回的9.6万美元税务低估款项，以及一名餐馆老板因税务欺诈支付的50万美元和解金。

民事追缴还包括出售弗兰克·李（Frank Li）医疗办公室所得的21.7万美元，以及Yakima产品公司因未支付铝进口关税而缴纳的123万美元。

该地区还通过资产没收获得了286万美元，这些资金将用于补偿犯罪受害者并支持执法行动。

Binance与SEC寻求60天法律暂停

与此同时，Binance与美国证券交易委员会（SEC）共同请求对其正在进行的法律纠纷暂停60天。

此次暂停是在SEC成立“加密特遣部队”之后提出的，双方希望此举能够帮助澄清监管框架，并可能解决此案。

如果获得批准，暂停将推迟相关动议，包括Binance要求驳回SEC指控其违反证券规则的诉讼请求。

除此之外，Binance还面临来自法国的调查，涉及洗钱和欺诈等指控。

编辑：Stacy Elliott.