加密欺诈案：前德意志银行经纪人被判支付150万美元赔偿金

前德意志银行投资银行家和注册经纪人拉肖恩·拉塞尔（Rashawn Russell）被命令向数字资产交易计划的受害者支付150万美元的赔偿。拉塞尔因欺诈和其他犯罪已被判处41个月徒刑。

在2020年11月至2022年8月期间，拉塞尔通过其专有的R3加密基金从至少29名散户投资者手中骗取了比特币、以太坊以及法定货币。他伪造文件和银行信息以实施欺诈行为。

他对一项电汇欺诈罪认罪

拉塞尔曾承诺，甚至保证投资者可获得25%或更高的回报率，但实际上他将这些资金用于个人利益，并用新投资者的资金偿还旧投资者，形成典型的庞氏骗局。除了与R3相关的欺诈外，他还被指控信用卡欺诈和身份盗用，面临最高30年的刑期。

2023年9月，拉塞尔在纽约东部地区法院对一项电汇欺诈罪认罪，并于同年5月被判处41个月监禁。

针对拉塞尔的案件由美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）联合行动提出。150万美元的赔偿款是在判刑时施加的，而付款命令则于2月10日发布。

CFTC正在改变其方式，但仍在追查欺诈行为

目前，CFTC由卡罗琳·帕姆（Caroline Pham）领导，她于1月20日被任命为该机构的代理主席。在帕姆的领导下，CFTC宣布对其执法部门进行重组，分为两个工作组，分别称为复杂欺诈工作组和零售欺诈及一般执法工作组。

新的简化执法结构旨在防止机构过度披露信息，同时促进更大的一致性。此外，帕姆任命哈利·荣格（Harry Jung）担任代理首席执行官，负责“领导CFTC在加密货币、去中心化金融（DeFi）及其他数字资产领域的参与”。

2024年，CFTC通过与加密相关的执法活动筹集了171亿美元，其中罚款金额为26亿美元，另有145亿美元为其他差异。尽管与证券交易委员会（SEC）相比，CFTC的执法能力有限，但它参与了美国一些最大的加密案件。

例如，CFTC与FTX和Alameda Research达成和解，涉及金额高达127亿美元。CFTC对此处以13.5亿美元的罚款，并获得了相同的追缴金额。

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