泰国警方联手中国破获跨国骗局，扣押价值250万美元USDT

泰国和中国警方的联合行动成功破获了一起跨国骗局，逮捕了两名嫌疑人，并扣押了价值250万美元的Tether（USDT）稳定币。

根据当地英文媒体《可乐英语》的最新报道，这两次逮捕发生在2月5日。报道称，两名中国籍嫌疑人试图拒绝逮捕并删除手机上的数据。

被捕的两名嫌疑人分别是29岁的叶万友和30岁的李伟杰，他们在一处豪华住所被抓获。调查人员在现场还查获了价值44,550美元的资产。通过与中国执法部门的进一步合作，警方冻结了价值250万美元的USDT。

Tether公司发言人向《解密》表示：“在Tether上，所有操作都在线进行，每笔交易都可以追溯，任何资产和罪犯都无法逃脱。”

该公司代表补充道：“这些案件证明了对犯罪行为的可追溯性以及对非法使用USDT的打击能力。”

中泰两国执法部门的合作还揭示了嫌疑人参与泰国边境人口贩运活动的证据。此外，调查发现嫌疑人在柬埔寨金边设有潜在的运营办公室，并在泰国从事欺诈性产品销售。

泰国警察中尉暹罗·布索姆（Siam Boonsom）表示，这两名嫌疑人被控公共欺诈罪。当局反对保释，调查仍在进行中，其他可能的同伙尚未归案。

这并非中国公民首次在国外涉及诈骗案件。2024年12月中旬，尼日利亚经济和金融犯罪委员会在全国范围内逮捕了近800名与加密货币浪漫骗局有关的嫌疑人，其中中国人在行动中占据重要地位。

警方透露，被捕者中有148名中国人、40名菲律宾人、2名哈萨克斯坦人、1名巴基斯坦人和1名印度尼西亚人。今年2月，香港警方也拦截了超过337万美元（约合3400万港元）的骗局收益，该行动利用人工智能技术精心策划，专门针对受害者实施诈骗。

编辑：Stacy Elliott.