加密欺诈警报：尼日利亚破获跨国骗局，53人被捕

尼日利亚执法部门在一次针对网络犯罪的突击行动中，揭露了一个位于拉各斯的先进全球加密骗局操作。

这是今年西非地区规模最大的加密欺诈打击行动之一。此次行动共逮捕了53名嫌疑人，他们来自多个国家。

被捕者中包括29名中国公民，此外还有来自菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和巴基斯坦的公民，构成了主要嫌疑人。

庞大的财务网络被曝光

调查显示，该组织涉及一个令人震惊的金融交易网络，当局查获了价值20万美元的资产。据称，该网络通过其注册公司Genting International Co. Ltd.处理了超过300万美元的非法资金。

银行记录显示，在2024年4月至2024年12月期间，超过22.6亿美元的资金通过一个联合银行账户流动。

涉嫌加密骗局操作的成员。图片来源：EFCC。

数字武器库与基础设施被查扣

经济和金融犯罪委员会（EFCC）的“鹰击行动”发现了一个由高科技支持的大规模运营基地。

调查人员在现场查获了约500张尼日利亚SIM卡以及大量其他设备。

该组织的办公室位于拉各斯市中心，还配备了多辆用于日常运营的车辆。这一发现突显了他们的诈骗活动规模之大，受害者遍布多个大洲。

复杂的欺诈与身份盗用网络

据拉各斯经济和金融犯罪委员会（EFCC）拉各斯区域局透露，其中一个引人注目的案例涉及一名中国公民，他通过冒充一名美国女性“莉娜”，成功欺骗了多名无辜受害者。

该骗局的复杂性还包括与附近的加密货币卖家合作，通过点对点USDT（泰达币）交易完成资金转移。其中两名供应商Chukwuemeka Okeke和Alhassan Aminu Garbo，共计处理了239万美元的USDT交易。

国际意义与未来影响

在全球打击与加密货币相关犯罪的运动中，此次逮捕行动标志着一个重要的转折点。被告将面临网络欺诈、身份盗用等多项指控。

除了本地的成功之外，此案还展示了非洲执法机构应对高级金融犯罪的能力。通过点对点交易进行非法资金转移的792人指向了一个可能超出尼日利亚边界的大型网络。

对于那些将非洲国家视为避风港的外国网络犯罪集团，此案传递了一个强烈的信息。随着全球对加密货币接受度的提高，尼日利亚当局的最新行动或将成为未来国际社会合作打击数字金融犯罪的典范。

图片来源于CNN，图表来源于TradingView