新泽西男子因芬太尼贩运与加密货币洗钱计划被判有罪

近日，美国新泽西州的一名陪审团裁定一名男子在涉及芬太尼贩运和洗钱的犯罪活动中扮演重要角色。该男子通过电汇和加密货币转移非法资金。

据检察官透露，这一犯罪活动持续了六年之久，主要涉及从中国进口合成阿片类药物，并在新泽西州分销这些毒品。

加密货币助力毒品网络运作

法庭记录显示，联邦陪审团于1月27日裁定威廉·潘泽拉（William Panzera）有罪。他与同伙从中国的供应商处进口了包括富烷基芬太尼在内的多种合成阿片类药物，并以散装形式或假药的形式出售。

为了筹集和转移资金，Panzera及其团伙通过电汇付款和加密货币交易转移了数十万美元。调查发现，这些资金最终流向了海外的麻醉品供应商。

这项调查由纽瓦克国土安全调查部（HSI）主导，并得到了联邦调查局（FBI）、美国国税局（IRS）以及美国海关等多个联邦和地方执法机构的支持。

现年51岁的Panzera将于6月25日接受量刑判决。他可能面临至少十年的监禁，甚至可能因毒品贩运和洗钱阴谋而被判处终身监禁。

加密货币在犯罪活动中的角色

Panzera的案件凸显了加密货币在犯罪活动中的日益增长的作用。尽管加密货币尚未成为洗钱的主要工具，但其匿名性和跨境流通性使其成为犯罪分子的热门选择。

近期，两名俄罗斯国民Sergey Ivanov和Timur Shakhmmetov因运营基于加密货币的洗钱服务被起诉。据称，他们协助网络犯罪分子和勒索软件攻击者转移了近8亿美元的资金。

此外，在2024年初，一对父子因使用比特币清洗毒品贩运收益分别被判处19个月和54个月监禁。据报道，这两人通过暗网市场制造和销售Xanax，累计交易超过9,000枚比特币，当时价值约1.5亿美元。