CLS Global承认在UNISWAP上进行洗涤交易，面临联邦调查局指控

总部位于迪拜的加密货币推广公司CLS Global已就与去中心化交易所UNISWAP上的洗牌交易相关的指控认罪。波士顿联邦检察官办公室周三宣布，该公司因参与FBI的一项刺探行动而将面对市场操纵和电汇欺诈等罪名。

$428,000罚款及美国市场禁令

作为达成的认罪协议的一部分，这家金融服务提供商同意支付超过428,000美元的罚款并上交没收资产。此外，它还将被禁止向美国客户提供服务，并需提交年度合规报告。

报道显示，CLS Global长期为多家加密企业提供营销支持及其他相关服务。此次调查特别关注了其对Nexfundai（一家由FBI设立的虚假加密货币企业）的支持，在UNISWAP平台上进行了代币交易活动。

该公司承认曾同意为Nexfundai提供包括通过自买自卖手段虚增成交量在内的服务以吸引投资者注意。在2024年7月至8月期间举行的多次视频会议中，一名员工坦承使用算法执行此类操作，“我清楚这是洗牌交易行为，也意识到人们可能会对此感到不满。”

随后，这家来自阿联酋的企业利用自己控制的不同账户在UNISwap上反复买卖特定代币，制造出高流动性的假象来满足上线要求，并吸引更多潜在买家。

FBI秘密执法行动揭露真相

注册于阿拉伯联合酋长国、拥有超过50名非美籍雇员的CLS Global在其官网上列出了与Binance、Bybit、KuCoin等多个主流中心化交易平台的合作关系。针对它的指控源于一项旨在打击“清洗交易”的秘密执法计划——即同一主体同时扮演买卖双方角色，营造出活跃市场的假象。

此次事件中，共有三家做市商受到审查，其中还牵涉到数起涉及数字资产证券化的案件。这是首次有金融机构因涉嫌此类违法行为而面临刑事诉讼。

与此同时，美国证券交易委员会(SEC)也已启动相应的民事程序，控告CLS Global违反了证券法规。该监管机构正在寻求永久性禁令以及追缴非法所得及其利息，并处以额外罚款；所有从该公司收缴的资金都将用于赔偿受害者。