BitMEX因违反反洗钱规定面临1亿美元罚款，批评司法部长期法律纠纷

美国地方法院下令加密货币交易所BitMEX因违反反洗钱规定而支付1亿美元的罚款。

2022年，该平台因未能遵守《银行保密法》而认罪。该法规规定了客户身份验证和反洗钱计划等保障措施。地区法官John Koeltl发布裁决，标志着针对加密货币行业的首批重大执法行动之一。

违规和处罚

BitMEX是加密货币衍生品交易的先驱，处理了与未注册货币服务和暗网市场相关的超过2亿美元的交易。据美国财政部称，这些活动违反了联邦法律规定的合规标准。该案还以BitMEX被判处两年缓刑而告终。

司法部最初对交易所的联合创始人提出了指控——亚瑟·海耶斯、本杰明·德洛和塞缪尔·里德——2020年。BitMEX的高管Gregory Dwyer也面临着类似的指控。四人均认罪，除缓刑外，还同意每人支付1000万美元的罚款。司法部将这些付款归类为非法活动所得。

BitMEX回应1亿美元罚款

BitMEX通过X平台上的帖子解决了美国地方法院最近施加的经济处罚。该公司对额外的罚款表示失望。与此同时，BitMEX指出，1亿美元的金额远低于司法部此前要求的数字。

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针对HDR Global Trading Limited（HDR）今天收到的美国南区法院的判决，请参阅下面的博客公告。

给我们的用户一条信息：…pic.twitter.com/zVyKt8lMbF

--BitMEX（@BitMEX）2025年1月15日

BitMEX在声明中强调，司法部最初要求超过2亿美元，以在为期三年的谈判过程中达成认罪协议。在该公司拒绝后，司法部在量刑程序中寻求约4.2亿美元。BitMEX将最终处罚视为其立场的正当理由，强调其金额远低于最初要求的金额。

该帖子还质疑，在漫长的法律程序中，美国纳税人的资源是否可以得到更好的利用，并指出长达数年的程序过于冗长。