四名俄罗斯公民因运营加密货币混合服务Blender.io和Sinbad.io被指控洗钱

据币币情报道，四名俄罗斯公民因运营加密货币混合服务Blender.io和Sinbad.io而被指控洗钱和经营未经许可的汇款业务。

此前有消息称，受制裁的加密混合器Blender.io在2023年11月下旬重新推出为Sinbad.io。随后，美国当局迅速对这一新实体采取了行动。

这起于1月10日提起的诉讼指控Alexander Evgenievich Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko和Anton Vyachlavovich Tarasov运营着加密货币混合器Blender.io和Sinbad.io，并负责清洗非法活动的资金。该案件突显了几起涉及加密混合服务的重要交易。

2021年11月初，约0.385比特币（当时价值约24,000美元）的勒索软件收益通过Blender.io进行了转账；而在2023年6月初，价值147,136美元的5.409比特币通过Sinbad.io进行转账。根据起诉书，这些资金与电汇欺诈及涉及访问设备欺诈的非法交易有关。

波士顿Dynamis律师事务所合伙人埃里克·罗森指出，该文件“几乎没有提供任何线索说明被告是如何犯下洗钱罪的”。相反，他认为，“由于受污染的资金通过了混炼机，因此被告被认为犯有洗钱罪。”罗森还提到司法部没有具体指出所有实际的刑事指控，而是假设被告“知道”潜在的欺诈行为，并且对于将犯罪活动与美国联系起来的具体指控也十分有限，这引发了管辖权问题和治外法权争议。

加密合规公司AMLBot的法律主管Niko Demchuk表示，这些指控是基于之前龙卷风现金混合器创始人被控洗钱案例的结果。他解释说，此案为其他混合器创始人在美面临类似指控铺平了道路。

随着2024年被视为数字隐私战争之年，特别是在加密货币领域内，关于隐私的话题变得尤为重要。这种追求匿名交流的技术愿景早于比特币本身，由密码朋克Timothy May在其加密无政府主义宣言中提出。尽管承认技术可能会促进某些非法活动的发生，May仍然认为加密无政府状态将会带来一场社会和经济革命。

然而，在实践中，许多加密货币项目已经远离了最初强调绝对匿名的理念。许多人支持或至少接受了解客户(KYC)和反洗钱(AML)措施作为必要的监管手段。即便如此，仍有一些人认为政府针对加密货币混合器的部分行动过于严厉。

例如，美国曾对去中心化加密货币混合器Tornado Cash实施制裁，但后来因为缺乏中央控制主体而被认定为非法。之后，该项目开发者Roman Storm提出了驳回动议来对抗对他个人的指控。

编辑：斯泰西·埃利奥特