华盛顿牧师因涉嫌590万美元加密货币投资骗局被控电汇欺诈

据币币情报道，一名来自华盛顿的牧师因涉嫌从教会成员及其他个人处骗取共计590万美元资金用于所谓的无风险加密货币投资而面临电汇欺诈指控。该牧师对所有指控表示否认。

法庭文件显示，Francier Obando Pinilo牧师向受害者承诺高达40%的月回报率，并声称将通过其名为Solano Fi的加密货币业务来实现这一目标。然而实际上，Pinilo将收到的资金转移至自己及其同伙控制下的账户中。

华盛顿牧师因加密货币投资骗局被停职；

根据报告，在美国东华盛顿地区法院于12月5日提起诉讼后，Pinilo在其位于迈阿密的家中被捕。他面临25项电汇欺诈罪及一项非法经营汇款业务罪名。目前，他在帕斯科运营的Tiempo de Pener教堂已经停止运作，但Pinilo仍在Facebook上发布与教堂相关的动态。

若最终被判有罪，Pinilo可能面临长达20年的监禁。此外，他还需就商品交易委员会提出的民事诉讼作出回应，该机构负责监管并执行商品交易所的规定。

Pinilo用虚假的投资承诺欺骗受害者

记录表明，从2021年11月至2023年10月期间，除了教会成员外，Pinilo还针对了多位不了解加密货币领域的个人进行诈骗活动。他对那些对他即将开展的投资一无所知的信徒推销自己的计划。这些宣传材料使用西班牙语编写，并告诉受害者他们的钱会被投入到大宗商品交易当中。

民事诉状指出：“作为华盛顿州帕斯科市一位受尊敬的牧师以及其它教会的特邀讲道者，被告能够接触到许多信任其诚信度的人群。” 在一次担任客座牧师时，Pinilo在介绍自己方案之前先谈论了摆脱贫困的重要性，并保证投资者每月可以获得高达34.9%的收益。除了在教堂内推广外，他还曾在会议中心或帕斯科红狮酒店等地举行的公开集会上寻求更多支持者的加入，并且建立了一个拥有约1500名成员的Telegram群组。

调查发现有关索拉诺·菲的谎言

调查结果显示，Solano-Fi实际上没有任何真正的投资或交易计划。相反地，Pinilo伪造了在线账户报表以展示虚假利润，从而诱骗人们投入资金。此外，参与者还可以通过引入新人获得奖励。部分早期投资者确实得到了回报，但这是一种典型的庞氏骗局模式。

随着新加入者开始要求撤资，问题逐渐浮现。面对退出请求，Pinilo总是找各种借口推脱，比如谎称市场波动导致亏损、网站故障等。有时他会鼓励现有投资者招募更多人来‘买断’他们的账户。甚至有一次，他还要求客户支付额外费用来修复平台系统以便能够取出资金。

对此，美国华盛顿东部地区的检察官Vanessa Waldref评论说：“虽然欺诈性的投资计划并不新鲜，但是利用加密货币作为手段却是犯罪分子从勤奋诚实的人手中窃取财富的新途径。”她进一步强调，这类案件给执法部门带来了新的挑战，尤其是当不法分子试图将非法所得转移到海外账户时。