美国联邦大陪审团起诉三名俄罗斯公民涉嫌运营加密货币混合服务

据币币情报道，美国司法部（DOJ）的一个联邦大陪审团已对三名俄罗斯公民Roman Ostapenko、Alexander Oleynik和Anton Tarasov提起诉讼，指控他们参与经营加密货币混合器Blender.io与Sinbad.io。

加密货币混合服务通过汇集并混合同类资产来帮助用户掩盖资金的真实来源。在本次案件中，当局指出，有证据显示这些服务被用于清洗由朝鲜政府相关实体所窃取的加密货币，并隐藏其交易记录，因此受到了外国资产控制办公室（OFAC）的制裁。其中，Blender.io于2022年5月遭到制裁；随后，在短暂关闭后，Sinbad.io作为替代品出现，并最终也在2023年11月下线。

“根据起诉书所述，被告们利用加密货币‘混合器’为洗钱活动提供了一个安全港湾，涉及非法所得如勒索软件收益及电汇欺诈等。”司法部刑事司首席副助理部长Brent S. Wible强调，“这种行为实际上助长了国家支持下的黑客组织及其他网络犯罪分子从威胁公共与国家安全的行为中获利的能力。”

Ostapenko和Oleynik已于2024年12月被捕，而Tarasov仍在逃亡之中。针对Ostapenko的指控包括一项共谋洗钱罪名及两项无证经营转账业务罪名；Oleynik与Tarasov则面临一项共谋洗钱罪名及一项无证经营转账业务罪名。

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生成图像：Midjourney