哈萨克斯坦封锁3500多家非法加密货币交易所并加强监管

根据哈萨克斯坦金融市场监管机构AFM RK的公告，该国政府已采取行动，封锁了超过3500家未获得许可而运营的加密货币交易所。这一系列措施是国家安全委员会与文化与信息部共同协作的结果。

2023年，哈萨克斯坦官方以涉嫌违反当地数字资产法律为由阻止了对知名平台Coinbase的访问。

清算非法加密货币平台

至2024年，监管机构进一步加大了力度，清算了共计36个非法运作的加密货币交易平台，这些平台累计交易额达到约600亿哈萨克斯坦坚戈（约合1.13亿美元）。此外，还冻结并扣押了价值约480万美元的稳定币。

在此次行动中，当局还揭露了两起利用加密货币实施的金字塔骗局，并向受害者退还了总计545,000 USDT的资金，同时冻结了涉案平台持有的120,000 USDT。

“我们正持续与国际伙伴合作，强化对加密货币交易活动的监督，特别是防止其被用于非法目的。”监管机构在其发布的声明中指出（此段文字已从俄语翻译而来），“针对洗钱行为的新立法修正案也已经出台，明确了数字资产服务商在此类违规事件中的法律责任。我们还增强了对于金融机构涉及加密货币交易活动的审查力度。”

“AFM将不断改进监控金融交易的有效工具，以更好地应对涉及虚拟资产的各种犯罪企图。”

主要交易所看好哈萨克斯坦市场

另一方面，全球一些领先的加密货币交易所正在积极寻求进入或扩大其在哈萨克斯坦市场的业务。例如，在2023年，Bybit获得了由阿斯塔纳金融服务管理局(AFSA)颁发的全面加密货币交易所许可证；同样地，币安也得到了中心金融服务委员会(CFSC)的认可，允许其申请完整的监管执照。

此外，哈萨克斯坦国家银行也开始了一项试点项目，旨在探索开发本国法定数字货币——数字坚戈的可能性。该项目展示了如何通过使用这种中央银行数字货币(CBDC)来改善增值税(VAT)退款流程。