加州男子因加密货币骗局起诉亚洲银行，要求赔偿300万美元

据币币情报道：一名来自加利福尼亚州的男子正在对三家总部位于亚洲的银行提起诉讼，声称这些机构未能阻止一场导致他损失近100万美元加密货币的诈骗案。Ken Liem指责富邦银行、创兴银行以及星展银行忽视了诈骗者通过所谓的“杀猪盘”骗局实施欺诈活动时出现的警示信号。

Liem称，在2023年6月，诈骗者利用LinkedIn平台向他推销了一个虚假的加密货币投资机会。几个月间，Liem持续转账给对方，误以为自己的资金正被用于合法的投资项目，但实际上这是一场精心策划的诈骗行为。

银行被指忽略警示信号

报告指出，诈骗者通过特定银行账户转移了非法所得款项，并最终转至第三方手中。此次诉讼文件指控相关银行未遵循必要的了解客户（KYC）、反洗钱及美国银行保密法规定，未能识别与账户持有者有关联的高度可疑活动。“简单调查即可揭示，不存在任何令人信服的证据证明其商业运作具有合法性”，诉状中写道，“对于明显的异常交易迹象，上述金融机构选择了视而不见。”

由于星展银行在加州设有分支机构，因此被指控违反了《美国银行保密法》。同时，通过富国银行处理业务往来的富邦和创兴两家银行也受到了牵连。此外，包括Richou Trade、FFQI Trade、Xibing以及Weidel在内的几家实体也被列入被告名单，原因是它们涉嫌误导Liem关于资金用途的信息并将款项转入非授权账户。

Liem希望通过陪审团审理此案，并寻求至少300万美元的经济补偿。他认为，涉案银行及其合作伙伴在此过程中扮演了协助角色。

12月份加密资产损失减少至2900万美元

随着此类事件频发，联邦调查局(FBI)最新发布的数据显示，名为“TraderTraitor”的黑客组织从日本DMM比特币交易所盗取了价值约3.08亿美元的比特币。该团伙成员冒充招聘人员活跃于领英平台上，并通过发送恶意Python脚本给某加密钱包公司员工的方式实施攻击。

到了2024年12月，全球范围内由各类安全漏洞引起的加密货币总损失额降至2900万美元，创下年内新低。根据区块链安全分析机构CertiK与PeckShield提供的信息，这一数字相比10月份记录的1.158亿美元大幅下降。