Crypto.com因未经许可提供金融服务被波兰监管机构列入警戒名单

继荷兰银行对其罚款数月之后，Crypto.com在欧盟遭遇了今年第二次监管挑战。其位于马耳他的运营公司Foris DAX MT已被波兰金融监管局（KNF）加入到了警报列表中。

根据11月6日发布的一份文件显示，Foris DAX MT被指在未获得所需授权的情况下，在波兰境内提供金融服务。

此指控是在荷兰中央银行De Nederlandsche Bank对该企业实施制裁八个月后提出的，当时由于违反了反洗钱及打击资助恐怖主义的相关法律，该公司被处以310万美元的罚款。

尽管被列入KNF警戒名单并不意味着这些公司在波兰被禁止营业，但这份名单作为对用户和潜在投资者的一种警示，表明这些公司可能存在未经授权即开展金融活动的行为。

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除了Crypto.com之外，还有其他几家加密货币相关企业也被列入该名单内，如使用cryptotradecorp.com网站运营的Bright Space LTD以及现更名为Zonda、号称是波兰最大的交易所之一的BitBay。

Protos已经尝试联系Crypto.com以获取对方对此事的看法，如果收到回应将会及时更新信息。

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