美国司法部指控俄罗斯国民操纵加密货币市场及欺诈行为

币币情报道：

美国司法部（DOJ）对加密货币公司Gotbit的创始人兼首席执行官提起诉讼，指控其犯有电汇欺诈、共谋操纵市场和电汇欺诈等罪名。

马萨诸塞州联邦检察官办公室发布的一份新闻稿中指出，26岁的俄罗斯公民Aleksei Andriunin与两名Gotbit董事，在2018年至2024年间提供并推广了加密货币市场操纵服务。

据官方称，当时以做市商身份出现的Gotbit参与了市场操纵活动，通过人为增加某些加密货币项目的交易量来误导投资者，其中包括一些位于美国的企业。然而，并未具体提到任何受影响的实际实体。

Aleksei Andriunin与其同伙Fedor Kedrov和Qawi Jalili涉嫌利用计算机程序执行“清洗交易”操作，即同时买入卖出同一数字资产以虚增其流动性表现，并试图将其排名提升至CoinMarketCap等跟踪加密货币趋势以及大型交易平台上的显眼位置。

据报道，Gotbit向潜在客户推销这种非法策略，并代表他们进行加密货币交易。据估计，该公司通过这些欺诈性服务获得了数千万美元收入。

根据公告内容显示，Andriunin将大部分所得转移到了个人的币安账户中。

洗价交易是指某一主体同时买卖同一项资产的行为，通常设定过高或过低的价格点位，以此制造出市场需求旺盛或是活跃度较高的假象。

如果被定罪，Andriunin可能面临最长可达20年的电信诈骗刑期、五年针对共谋市场操控与电信诈骗的监禁时间，以及其他形式的处罚如罚款、赔偿金以及财产没收。

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