韩国三大银行正对该国四大加密货币交易所进行洗钱风险评估

2021-06-20 477 区块链

6月20日消息,韩国K-Bank、韩国农协银行(NH Bank)、新韩银行目前正在对实名账户有合作关系的Upbit、Bithumb Coinone和Korbit进行“虚拟资产经营者(虚拟货币交易所)洗钱风险评估”。K-Bank从上个月开始与Upbit进行评估准备,最近正式进入以书面为中心的审查阶段。新韩银行也从本月初开始对Upbit进行书面评估。农协银行也在本月17日从Bithumb和Coinone各接收了在上个月末进行评价的资料,刚刚开始进行书面评估。当通过书面评估等方式完成基本要求检查后,预计工作将继续通过对每个项目的评分来评估洗钱风险和内部控制的适当性。

币币情登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

交易平台最新公告查看更多>
成交额排行榜
  • 交易所
  • 币种
排名 交易所 成交额
1 币安网币安网 ¥1.16万亿
2 欧易OKX欧易OKX ¥4,354.32亿
3 HTXHTX ¥793.62亿
4 CoinbaseCoinbase ¥351.20亿
5 芝麻开门芝麻开门 ¥3,058.66亿
6 BitgetBitget ¥3,934.00亿
7 BybitBybit ¥3,878.41亿
8 双子星(Gemini)双子星(Gemini) ¥26.59亿
9 UpbitUpbit ¥340.86亿
10 Crypto.comCrypto.com ¥591.03亿