欧洲最大加密货币诈骗案告破：涉案金额6亿欧元，跨国联合行动抓获九人

• 2025年11月5日
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• 20:50

近日，一项国际联合行动成功捣毁了一个涉及加密货币洗钱的犯罪网络，该团伙被指控通过虚假投资平台骗取投资者超过6亿欧元。

同步逮捕行动于10月27日至29日在塞浦路斯、西班牙和德国展开，此前欧盟司法合作中心Eurojust对该案进行了长期深入调查。

据调查，该犯罪团伙通过设立数十个看似合法的虚假加密货币投资网站吸引受害者，并利用社交媒体广告、推销电话、伪造新闻报道以及虚假名人代言等手段进行宣传。一旦用户转账，其账户便会被锁定，资金随即被转移。区块链

区块链技术也被犯罪分子用于掩盖非法交易的痕迹。

欧洲司法组织统筹五国联合行动

为彻底摧毁这一犯罪网络，欧洲司法组织组建了法国和比利时联合调查组，并将塞浦路斯、西班牙和德国纳入协作范围。此次行动汇集了来自五个国家的检察官和调查人员，计划在欧洲各地同时实施突袭。

在此次协调行动中，执法部门成功逮捕了九名嫌疑人，并查获价值超过150万欧元的资产，其中包括80万欧元的银行账户存款、41.5万欧元的加密货币以及30万欧元的现金。

欧洲多地数百名受害者受骗

调查始于多名受害者报案，称其在虚假交易平台上的资金被盗。巴黎检察官办公室透露，这项始于2023年的行动已确认数百名来自法国及其他欧洲地区的受害者，他们被诱骗将资金存入这些诈骗平台。

参与此次行动的机构包括法国宪兵队网络部门、比利时林堡联邦司法警察、塞浦路斯MOKAS、德国科隆检察官办公室以及西班牙加泰罗尼亚自治区警察部队和国家警察。

加密货币犯罪引发广泛关注

欧洲刑警组织指出，加密货币相关犯罪的复杂性和组织性正在不断提升，犯罪分子利用先进的区块链工具隐藏非法交易。该机构强调，加密货币的“无国界性”加密货币

加密货币需要国际社会采取协调一致的应对措施。

加强执法部门、私营企业和研究机构之间的合作，有助于揭露复杂的洗钱计划，并将犯罪分子绳之以法。

未来打击模式展望

此次行动充分展示了国际协作在打击大规模加密货币诈骗方面的有效性。随着数字资产在全球范围内的进一步融合，欧洲司法组织和欧洲刑警组织将持续推动跨境合作，以防止犯罪分子利用司法管辖权的漏洞。

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