美国检方要求判处 Samourai 钱包创始人最高五年监禁

美国政府正寻求对加密货币钱包 Samourai Wallet 的两位创始人判处最高五年的监禁，指控他们蓄意创建并销售加密货币混合服务，为犯罪分子洗钱数亿美元非法所得提供便利。

在一份已于上周五提交的量刑备忘录中，纽约南区联邦检察官办公室表示，基翁·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和威廉·朗纳根·希尔（William Lonergan Hill）“反复唆使、鼓励并邀请犯罪分子”利用他们的平台隐藏非法资金。

这是美国政府迄今为止针对加密货币开发者提出的最严厉起诉之一。

根据备案文件显示，从 2015 年到 2024 年 4 月（当局关闭该服务期间），至少有 2.37 亿美元的犯罪所得通过 Samourai 洗钱。

罗德里格斯和希尔于今年 7 月认罪，承认串谋经营一家未经许可的汇款业务，涉及已知来源于犯罪活动的资金。他们还供认，犯罪分子利用 Samourai 洗钱贩毒收益和窃取赃款。

作为认罪协议的一部分，检方撤销了另外三项更严重的指控：串谋洗钱、串谋违反制裁规定以及违反联邦许可规定。其中，前两项指控每一项都可能判处 20 年监禁。

罗德里格斯的量刑听证会定于美国东部时间 11 月 6 日上午 11 点举行，而希尔的量刑听证会则安排在次日进行。

检察官指出，这两人积极吸引非法用户，并称他们“并非旁观者”，而是利用 Samourai 进行洗钱活动。

政府提交的文件引用了罗德里格斯在 2018 年的一次 WhatsApp 聊天记录，当时他正在推广比特币混合服务以用于洗钱。据称，希尔还在 2020 年和 2023 年在暗网论坛上宣传 Samourai，声称它可以“清洗肮脏的比特币”并使其“无法追踪”。

被告通过 Samourai 交易收取了超过 630 万美元的费用，约合 246.3 枚比特币，按当前价值计算约为 2690 万美元。备案文件显示，这些比特币资产在此期间显著增值。

文件还披露，通过 Samourai 追踪到的犯罪所得源自多个渠道，包括暗网市场（如 Silk Road 和 Hydra）、多次加密货币交易所黑客攻击、儿童性虐待材料分发网站、雇凶杀人阴谋以及来自伊朗、俄罗斯和朝鲜的受制裁实体。

缓刑办公室建议对每位被告判处 42 个月的刑期，但检方坚持要求判处五年监禁，这是根据《美国法典》第 18 篇第 371 条（18 U.S.C. § 371）允许的最高刑期，该条款涵盖合谋经营无证汇款业务的行为。

此案与美国检察官和官员通过制裁和监管压力打击非法金融活动的其他案例相呼应。

今年 8 月，《龙卷风现金》（Tornado Cash）的开发者罗曼·斯托姆（Roman Storm）因共谋罪被定罪。尽管陪审团在洗钱和逃避制裁的指控上未能达成一致意见，但他仍被控经营无证汇款机构，这可能导致对相关指控进行重审。

美国财政部于 2022 年 8 月对该机构实施制裁，声称自 2019 年以来，已有 70 亿美元通过该协议洗钱，其中包括朝鲜拉撒路集团黑客频繁使用的资金。

尽管这些制裁后来被裁定为非法并解除，但针对这两家加密货币混合器开发商的刑事案件仍在继续推进。这一系列事件引发了隐私倡导者的担忧，他们正在讨论构建开源匿名工具本身是否构成犯罪行为。