曼谷警方破获3100万美元加密货币庞氏骗局 中国籍嫌疑人被捕

泰国曼谷警方近日逮捕了一名涉嫌参与加密货币庞氏骗局的中国公民，该骗局诈骗近100名投资者，涉案金额高达3100万美元。

此次行动标志着这起案件取得了重大突破，该案被认为是2023年最大的去中心化金融（DeFi）跑路骗局之一。

加密货币庞氏骗局的运作方式

周三，在泰国和中国执法部门联合情报行动的支持下，FINTOCH平台五名嫌疑人之一梁爱兵于旺通朗区的一处高档住宅被捕。

FINTOCH平台自2022年12月至2023年5月期间运营，声称自己是一个合法的去中心化金融投资机会，并以“Morgan DF Fintoch”为品牌虚假宣传与知名投资银行巨头摩根士丹利存在关联。

然而，摩根士丹利在2023年公开声明否认与此事有任何关系。调查发现，该平台虚构了一位名为鲍勃·兰伯特的首席执行官，其头像照片实际上是一名演员迈克·普罗文扎诺的照片。

据调查人员透露，诈骗团伙由五人组成。中国当局已公布其他涉案人员姓名：艾庆华、吴江彦、唐振缺和左来军。其中，左来军在中国被捕后获准保释，其余嫌疑人仍在逃。尽管新加坡金融管理局在2023年5月初发出警告，该平台仍承诺投资者每日可获得1%的高额回报。

追踪加密货币庞氏骗局的资金流向

链上调查员ZachXBT在揭露这起欺诈案中发挥了关键作用。他通过分析多个区块链网络上的可疑资金流动，发现FINTOCH团队从USDT中提取了3160万美元，并通过币安智能链将资金转移至多个地址，同时在创战纪网络上也出现了类似操作。这些行为发生在受害者报告无法提取投资之前。

漏洞赏金平台Immunefi报告称，FINTOCH事件导致2023年第二季度加密货币损失较2022年同期增加了63%。

此次逮捕行动是根据刑事法院签发的搜查令对梁某住所进行的突击检查。警方在其住所内发现了一支非法枪支，因此梁某还被控非法入境泰国及非法持有武器罪。据悉，梁某每月支付约4645美元租金，租住这栋三层楼的房屋。

跨境执法的挑战

FINTOCH案凸显了追查加密货币诈骗案件时面临的复杂管辖权问题。泰中两国警方之间的国际合作对于抓捕梁某至关重要，梁某曾通过跨境转移逃避追捕数月之久。目前，泰国当局正与中国方面协调安排将其引渡回国，以便对其提起诈骗指控。

这一事件反映了加密货币相关犯罪的更广泛趋势。10月初，美国当局宣布正在寻求没收127,271枚比特币，价值超过142亿美元，涉及柬埔寨王子控股集团创始人陈志所策划的生猪屠宰骗局。该案件中的受害者在暴力威胁下被迫参与欺诈计划。

此案引发了人们对去中心化金融平台（DeFi平台）监管框架的质疑。与传统金融机构不同，DeFi平台通常跨多个司法管辖区运营，这使得有效监管变得极为困难。

业内人士指出，尽管区块链的透明性使调查人员能够追踪资金流动，但欺诈活动启动和执行退出策略的速度仍然是一个持续存在的挑战。2023年5月的跑路骗局与2025年10月的逮捕行动之间长达数月的时间差，进一步凸显了在国际范围内追查此类案件需要耗费大量时间和资源。