中国公民涉嫌加密货币庞氏骗局在泰国落网，涉案金额达数百万美元

泰国执法部门近日逮捕了一名涉嫌运营加密货币庞氏骗局的中国公民，该骗局涉及近百家中国投资者，涉案金额高达数百万美元。

警方突击搜查了曼谷旺通朗区的一栋高档三层住宅，成功抓获嫌疑人梁爱兵。

据调查人员透露，梁某为一个五人犯罪团伙的核心成员。该团伙于2022年12月至2023年5月期间创建并推广了一个名为“FINTOCH”的欺诈性去中心化金融（DeFi）平台。

当地媒体披露，自去年年底以来，梁某一直以每月约4645美元的价格租住这处房产，独自生活，试图逃避中国执法部门的追捕。

此次抓捕行动得益于泰国与中国警方的情报合作，并最终获得了刑事法院签发的搜查令。

链上侦探ZachXBT在其推文中指出：“庞氏骗局@DFintoch背后的团队似乎已卷款潜逃，在BSC平台上转移了3160万USDT后，资金被分散至Tron和以太坊上的多个地址，但用户反映无法提现。”他在2023年5月揭露了这一骗局。

中国当局此前已确认其他涉案成员包括阿尔庆华、吴江彦、唐振缺和左来军。其中，左来军在中国被捕后获保释，其余人员据称已潜逃。

该平台名为“Morgan DF Fintoch”，曾虚假声称与摩根士丹利存在关联，但摩根士丹利已于2023年公开否认与此项目有任何关系。

FINTOCH甚至还虚构了一位名为“Bob Lambert”的CEO，其头像实为演员Mike Provenzano的照片，他曾出演过多部短片和电视剧。

尽管新加坡金融管理局早在2023年5月初就发出警告，但在平台倒闭前，创始人仍从用户手中骗取了超过3100万美元的资金。

漏洞赏金平台Immunefi报告称，FINTOCH的突然撤资是导致2023年第二季度加密货币损失较2022年同期增加63%的两起重大事件之一。

目前，梁某面临非法持有枪支和非法入境泰国的指控，泰国当局正在协调将其引渡至中国。

FINTOCH案件与近年来席卷全球的加密货币诈骗活动有诸多相似之处，这些骗局给受害者造成了巨大的经济损失。

本月初，美国宣布正在寻求没收价值超过142亿美元的127,271个比特币，这些资产被柬埔寨王子控股集团创始人陈志通过“屠宰猪”式加密货币诈骗非法获取，受害者被迫在暴力威胁下参与诈骗活动。