五人因暗网加密货币毒品交易认罪，涉案金额高达790万美元

曼哈顿检察官已对暗网贩毒网络的五名成员定罪，该网络向全美50个州和华盛顿特区运送了数千个装有非法毒品的包裹，同时通过加密货币洗钱数百万美元。

南吴及其四名同伙——唐鹏鹏、陈博文、林子祥和凯蒂·蒙哥马利——此前因参与名为“FireBunnyUSA”的犯罪活动而认罪。该犯罪活动在暗网市场上宣传自己是一家提供优质产品并快速、谨慎送货的知名供应商。

曼哈顿地区检察官小阿尔文·布拉格（Alvin L. Bragg, Jr.）在一份声明中表示：“这一阴谋是利用暗网掩盖全国贩毒活动的明目张胆的企图。”声明于周三发布。“尽管这种活动起源于暗网，但它仍然可能导致我们社区中经常发生的与毒品有关的危险暴力事件。”

4月3日，南吴承认犯有非法贩卖管制物质和洗钱罪，被判处至少六年半监禁。

法院还命令南吴没收搜查中收回的约20个比特币、3,297个门罗币和12,857美元现金。

该行动从2019年1月持续到2022年8月，最初以皇后区法拉盛为基地，该组织在全国范围内邮寄了10,000多个包裹。

2021年6月至2022年8月期间，曼哈顿调查人员从该供应商处进行了11次秘密购买，其中包括直接运往曼哈顿的可卡因、MDMA和氯胺酮。

通过这次行动，该团伙洗钱超过790万美元，其中包括通过加密货币交易所。

南吴和唐鹏鹏在整个行动过程中收取了近800万美元的比特币付款。调查人员仅在唐的手机上就发现了价值近90万美元的加密货币。

该犯罪团伙将资金转换成门罗币（XMR），这是一种注重隐私的加密货币，旨在使其不可追踪，然后再将其转换回比特币并通过南吴、唐鹏鹏等人控制的交易账户进行转移。

调查人员表示，超过734,000美元通过美国加密货币交易所洗钱，240万美元的比特币在境外兑换成人民币。

追踪加密货币踪迹

最近的全球打击行动包括查封145个BidenCash域名，与美国1700万美元的信用卡被盗交易有关；猛禽行动在10个国家/地区联合开展突袭行动，缴获价值2亿美元的加密货币，逮捕270人；印度破获了“爱迪生”（Edison），一名涉嫌每月贩卖10,000包LSD的暗网贩子，其交易主要通过门罗币完成。

Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼此前曾表示解密：“尽管越来越多的犯罪分子为了匿名而转向使用门罗币和Zcash等隐私币，这令人担忧，但‘绝大多数犯罪活动仍然使用主流加密货币，例如比特币、以太坊和稳定币’。”

菲尔曼补充道：“只有当你可以买卖商品和服务或兑换成法定货币时，加密货币才有用，而隐私币的使用则要困难得多，尤其是许多主流交易所已经停止支持隐私币，例如门罗币。”

菲尔曼表示，隐私币“与其他加密货币一样，在不可变的账本上运行”，这意味着非法交易的记录将永久保留，“即使多年后，此类证据仍可进行调查和起诉”。