加拿大交易所多次警告客户勿转账仍被骗，法院裁定平台无责

不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，尽管加密货币交易所多次发出欺诈警告，但其对一名客户因网络诈骗损失 671,000 加元（约合 480,000 美元）不负法律责任。

在周一发布的一份书面判决中，不列颠哥伦比亚省最高法院法官林赛·勒布朗 (Lindsay LeBlanc) 驳回了维多利亚州居民 Yan Li Xu 对卡尔加里加密货币交易所 NDAX Canada 提起的诉讼。法官认为，NDAX 在四次明确警告她可能陷入骗局后，已尽到其应尽的责任。

虽然徐某的经济损失“令人遗憾”，但勒布朗法官指出，“NDAX Canada 不承担任何责任”。她还补充道，该平台已在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为合法货币服务企业。

根据法庭事实，徐某是一名居住在维多利亚州的会计，她在一位网上熟人的诱导下，于 2023 年 4 月 10 日开设了一个 NDAX 账户，并投资了一项承诺每日高达 1% 回报的投资计划。

为了筹集这笔资金，徐某抵押了自己的房产并向朋友借款。随后，她在 2023 年 4 月 11 日至 5 月 17 日期间向账户存入 671,000 加元，并用这笔钱购买了以太坊。

同年 4 月 18 日，NDAX 的一名员工联系了徐某，要求提供有关提款请求的更多信息，并警告称“交易存在风险因素”，且相关操作将被上报审查。这通电话被录音，并在后续庭审中作为证据提及。

判决书显示，在接到电话后，徐某向 NDAX 发送了多封电子邮件，强烈要求“立即进行提现”。她的语气逐渐变得强硬，甚至威胁称，如果公司拒绝执行指令，她可能采取法律行动。

当徐某试图将加密货币转移到外部钱包时，NDAX 发出了一系列升级警告，包括一份书面风险披露、二次确认通知以及两次电话沟通。其中一次电话由合规官 Julia Baranovskaya 拨打，她明确告知徐某，这场交易极有可能是一个骗局。

然而，NDAX 最终还是按照徐某的指示处理了转账请求，导致以太坊金额被转移到骗子的钱包并永久丢失。

此案发生之际，加拿大正在加强对加密货币行业合规违规行为的执法力度。本周早些时候，加拿大金融情报机构对温哥华的一家加密货币平台开出了创纪录的 1.769 亿加元罚款，原因是该平台违反反洗钱法规，涉及数千笔未报告的可疑交易，这些交易与剥削儿童、勒索软件和逃避制裁等问题相关。

这是迄今为止加拿大对注册加密货币公司开出的最高罚款。

解密已联系不列颠哥伦比亚省法院及 NDAX 公司，希望获取更多评论或案件细节，并尝试通过徐某的律师代表与其取得联系。